справа № 208/10555/24
№ провадження 1-кс/208/2819/24
Іменем України
05 грудня 2024 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 (в режимі ВКЗ),
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку.
У своєму клопотанні просить надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів призначених у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , господарських будівлях та спорудах, городі, гаражі вказаного домоволодіння, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (частка 2/3) та знаходиться у його фактичному володінні з метою відшукання та вилучення засобів та документації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронної документації на будь яких носіях, яка має безпосередній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокнотів, робочих зошитів з записами, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільного телефону ОСОБА_5 , за допомогою якого останній надавав вказівки ОСОБА_6 та за допомогою якого ОСОБА_5 здійснює свою злочинну діяльність, - вказані речі можуть бути доказами у кримінальному провадженні № 12024050000000514.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилався на обставини зазначені в клопотанні, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до відділу СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали відповідно до яких вибачається, що співробітниками УСР в Донецькій області ДСР НПУ, отримано інформацію від громадянина ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сумісно з іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів здійснюють незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України.
Відповідно до рапорту оперативного підрозділу УСР в Донецькій області ДСР НП України встановлено, громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовуючи свої кримінальні зв'язки та зв'язки в органах державної влади, з метою власного матеріального збагачення, разом з групою невстановлених осіб, організовує незаконне переправлення через державний кордон України осіб с числа військовозобов'язаних громадян України. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 організовує незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, за фіксовану суму 10 000 (десять тисяч) доларів відповідно способу незаконного переправлення.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що перебуваючи біля пекарні «Кулиничи» у м. Краматорську він познайомився з хлопцем на прізвисько « ОСОБА_8 », повні анкетні дані якої йому невідомі, приблизно 25 років. Під час особистої зустрічі з « ОСОБА_9 » останній в ході розмови розповів йому про чоловіка на ім'я ОСОБА_10 , який нібито як він зазначив займається організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Дана інформація його зацікавила на що « ОСОБА_8 » надав мені номер телефона ОСОБА_10 та повідомив щоб він сам цікавився своїм питанням, щодо виїзду за кордон. Номер ОСОБА_10 працював тільки в застосунку «Whatsapp».
Так, 20 липня використовуючи месенджер «Whatsapp» ОСОБА_11 зв'язався з ОСОБА_10 за наданим йому номером телефону. Під час телефонної розмови ОСОБА_10 , роз'яснив йому усі питання пов'язані з незаконним перетином державного кордону та пояснив, що особисто він здійснює переправлення осіб двома способами на двох ділянках державного кордону з Румунією та Придністровською Молдавською Республікою. Зі слів ОСОБА_10 перший спосіб полягає у переправленні до Придністровської Молдавської Республіки шляхом виїзду організованою групою осіб на мікро-автобусі з міста Київ, та безпосередній перетин кордону в об'їзд основних шляхів через недостатньо контрольовані ділянки кордону, по сигналу від представників з Державної прикордонної служби. Другий спосіб полягає у тому що виїзд здійснюється також з м. Київа, однак в прикордонній зоні групу осіб залишають, та вони у пішому порядку з так званим провідником ділянки, місцевості виходять на кордон із Румунією.
В ході обговорення способів перетину державного кордону, ОСОБА_10 чітко зазначив, що сума матеріальної винагороди буде залежати від способу перетину кордону. Таким чином за піший перетин кордону з Румунією, ОСОБА_10 призначив суму у 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) доларів. Ціна перетину кордону с Придністровською Молдавською Республікою на мікроавтобусі зі слів ОСОБА_10 складає 10 000 (десять тисяч) доларів. Однак також останній повідомив, що приймати рішення з приводу виїзду з України потрібно швидко та кожен тиждень міняється сума зазначеної «послуги». Зазначені грошові кошти за свої «послуги» ОСОБА_10 пропонує перерахувати на «крипто-гаманець» у вигляді токенів USDT (United States Dollar Tether) на суму еквівалентну раніше зазначеній ціні у 10 000 (десять тисяч) доларів або 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) доларів. Однак, у виняткових випадках можлива передача грошових коштів готівкою - з рук в руки.
Під час подальших телефонних розмов з ОСОБА_10 , та обговорення деталей стосовно незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_10 неодноразово пропонував йому приїхати та особисто забрати ОСОБА_11 з міста ОСОБА_12 , перевезти до м. Дніпро та після отримання так званої «повної передплати», направити його до міста Київ у пункт збору для осіб переправляємих через державний кордон України.
Крім того, ОСОБА_10 запевнив свідка, що вказана «послуга», щодо перетину кордону 100% виконується та ще не було ніяких проблем з приводу перетину. Однак у разі коли не вдасться з яких небудь обставин перетнути кордон, гроші він поверне тим же шляхом на крипто гаманець.
Також ОСОБА_10 повідомив, що є додаткова послуга, яка входить у вартість - це підготовка документів, щодо виїзду за кордон нібито легальним шляхом. Вказані документи зі слів ОСОБА_10 необхідні українцям під час влаштування на роботу за кордоном.
В ході вказаних розмов з ОСОБА_10 у свідка ОСОБА_7 склалась думка, що останній займається організацією незаконного перетину осіб через державний кордон України за визначену платню. Наразі в Україні діє військовий стан та він знає, що виїзд військовозобов'язаним чоловікам за кордон України - не можливий. У зв'язку з чим, ним було прийнято рішення звернутися до правоохоронних органів та повідомити інформацію, яка стала йому відома від ОСОБА_10 .
Крім того, обговорюючи питання пов'язані з перетином державного кордону, він використовуючи спеціальний застосунок записав телефонну розмову з ОСОБА_10 , помістив зазначений аудіо запис телефонної розмови на флеш. носій інформації та передав співробітникам поліції для подальшого реагування на злочинну діяльність ОСОБА_10 та притягнення його до кримінальної відповідальності.
Також встановлено, що ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів 07.09.2024 (точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) за допомогою засобів мобільного зв'язку через застосунок «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_7 та під час їхньої розмови повідомив про те, що йому необхідно відправити завдаток в сумі еквівалентній 100 доларів США, а саме направити грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 «АТ ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) МФО банку ( НОМЕР_2 ), яка йому належить за бронювання місця та подальшого його переправлення через державний кордон України поміж офіційних пропускних пунктів.
На виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 10.09.2024 об 16 год. 33 хв. діючи під контролем, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 через термінал «Ibox», здійснив грошовий переказ грошових коштів в сумі 4200 грн (сума еквівалентна 100 доларам США) на номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .
У подальшому, 20.09.2024 (точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_7 , за допомогою засобів мобільного зв'язку через застосунок «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_6 та під час їхньої розмови повідомив про те, що приїде в м. Олександрію до 28.09.2024 року на зустріч із ним для детального обговорення плану поїздки до кордону України з Придністровською Молдавською Республікою та подальшого переправлення через державний кордон України поміж офіційних пропускних пунктів.
В свою чергу ОСОБА_6 , за допомогою засобів мобільного зв'язку через застосунок «WhatsApp» під час розмови з ОСОБА_7 повідомив про те, що йому необхідно відправити грошові кошти, сума якої еквівалентна 60 доларів США, а саме направити грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 «АТ ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) МФО банку ( НОМЕР_2 ), яка йому належить за оформлення документів (штампу, який ставиться в закордонному паспорті) для незаконного перетину Державного кордону України поміж офіційних пропускних пунктів.
На виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 24.09.2024 об 17 год. 46 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 через термінал, здійснив грошовий переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .
Надалі, 28.09.2024 об 11 годині 41 хвилину, ОСОБА_7 діючи під контролем, зайшов в приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_4 , для того, щоб зустрітися з ОСОБА_6 та детально обговорити умови незаконного перетину Державного кордону України.
Об 12 год. 08 хв. ОСОБА_6 , підійшовши до заздалегідь обговореного місця зустрічі з ОСОБА_7 присів за столик вказаного кафе, де сидів ОСОБА_7 , де в останніх відбулась розмова під час якої ОСОБА_6 обумовив маршрут перетину державного кордону України які межують з Придністровською Молдавською Республікою.
Після надання відповідних вказівок щодо перетину кордону на вимогу ОСОБА_6 . ОСОБА_7 близько 12 години 44 хвилин, знаходячись за столиком кафе «Сімейна Пекарня Скоріні» передав йому заздалегідь ідентифіковані імітаційні засоби у вигляді купюр номіналом 100 доларів США у кількості 5 шт., загальною сумою 500 (п'ятсот) та грошові кошти в сумі 100 доларів, загальною сумою 600 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 28.09.2024 становило 24 725, 1 (двадцять чотири тисячі сімсот двадцять п'ять гривень 10 копійок) в якості передплати за організацію та незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на виїзд до Придністровської Молдавської Республіки.
Відповідно до рапорту оперативного підрозділу встановлено, в ході оперативного супроводження кримінального провадження №12024050000000514 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України відносно гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з корисливих мотивів, разом із іншими невстановленими особами займався організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлено особу співучасника злочину, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який зареєстрований та мешкає у будинку за адресом: АДРЕСА_1 , де зберігаються докази протиправної діяльності останнього.
Вищезазначена особа використовуючи свої кримінальні зв'язки та зв'язки в органах державної влади, разом із підозрюваним ОСОБА_6 займався питанням організації та реалізації злочинної схеми пов'язаної з незаконним переправленням осіб, через державний кордон України. Проведеними заходами встановлено, що матеріальну винагороду за переправлення осіб через державний кордон, ОСОБА_5 отримував готівкою або шляхом крипто транзакції у вигляді токенів USDT (United States Dollar Tether) на власні крипто гаманці.
Крипто активи отримані в ході реалізації злочинної схеми, ОСОБА_5 , виводить на невстановлені банківські рахунки, в подальшому конвертуючи їх у готівкову форму.
Доказом проживання ОСОБА_5 у вказаному домоволодінні є те, що 22.02.2023 останній звертався (звернення інформаційного характеру) до ВП №3 Дніпровського РУП і вказав адресу: АДРЕСА_1 , а також допит свідка ОСОБА_13 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_5 та особисто знає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з яким познайомився декілька років тому, коли працював різноробочим на одному з об'єктів території гаражного кооперативу поблизу мікрорайону «Парус» та «Червоний Комінь» в м. Дніпро, де неодноразово пересікався з ОСОБА_14 під час виконання робіт. Також останній зазначив, що декілька разів бачив як ОСОБА_5 на автомобілі марки «Mercedes - Benz» червоного кольору заїжджав на територію будинку АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та відшукання речових доказів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку та відшукання речових доказів, в будинку АДРЕСА_6 , господарських будівлях та спорудах, городі, гаражі вказаного домоволодіння, яким користується останній. Вилучені речі та документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні та будуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, винуватості ОСОБА_5 по кримінальному провадженню.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником будинку АДРЕСА_6 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 (розмір частки 2/3).
Відповідно до ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Відповідно до вимог ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:
1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у будинку АДРЕСА_1 , господарських будівлях та спорудах, городі, гаражі вказаного домоволодіння, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (частка 2/3), можуть зберігатись документація щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронна документація на будь яких носіях, яка має безпосередній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокноти, робочі зошити з записами, чорнові записи, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільний телефон ОСОБА_5 , тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів призначених у кримінальному провадженні №12024050000000514 від 01.08.2024 року на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , господарських будівлях та спорудах, городі, гаражі вказаного домоволодіння, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (частка 2/3) та знаходиться у його фактичному володінні з метою відшукання та вилучення засобів та документації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронної документації на будь яких носіях, яка має безпосередній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокнотів, робочих зошитів з записами, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільного телефону ОСОБА_5 , за допомогою якого останній надавав вказівки ОСОБА_6 та за допомогою якого ОСОБА_5 здійснює свою злочинну діяльність, - вказані речі можуть бути доказами у кримінальному провадженні № 12024050000000514.
Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1