Справа № 171/2941/24
1-кс/212/1418/24
06 грудня 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 12024043090000279 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
04 грудня 2024 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено. що 05 листопада 2024 року до ЧЧ ВП № 10 КРУП звернувся ОСОБА_5 за фактом того, що 05 листопада 2024 року приблизно о 17:00 годині користуючись особистим телефоном у мобільному додатку Viber перейшов за посиланням по рекламі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввів дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого йому подзвонили з телефону НОМЕР_1 , де в ході розмови останній назвав пін-код картки. Після чого з банківської картки НОМЕР_2 списало грошові копти на суму 20000 грн.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерплого ОСОБА_5 , який пояснив, що 05 листопада 2024 року приблизно о 15:00 годині він в соціальній мережі "Viber" отримав повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зарахування на належну йому банківську картку № НОМЕР_2 пенсійної виплати в сумі 21133,81 грн. Після чого о 17.15 годині того ж дня знову прийшло повідомлення з банку про списання суми 383,64 грн. по існуючому кредиту. Далі, о 17.30 годині йому в соціальній мережі "Viber" прийшло повідомлення про оформлення допомоги від ООН через за стосунок "Дія" в сумі 6500 грн. з рекомендацією обрати банк на який буде нарахована грошова допомога. Після чого він перейшов за посиланням, яке в нього не збереглося та вибрав банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та через 5 хвилин йому на мобільний телефон зателефонували з " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме з номеру НОМЕР_3 , які в ході бесіди представились працівниками банку та повідомили, що зараз йому на мобільний номер прийде смс повідомлення, яке потрібно ввести в форму для зарахування коштів від ООН після чого він все виконав та ввів цифри. Через деякий час йому знов зателефонували з номеру НОМЕР_4 , які також представились працівниками банку та в ході бесіди запропонували продиктувати їм банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на яку прийде нарахування грошових коштів, після чого він продиктував номер кредитної картки, яку саме він не пам'ятає та після того як він продиктував йому повідомили, що прийде ще смс повідомлення з пін-кодом, який він повинен продиктувати оператору, що він і зробив і поклав слухавку. Після чого, йому знов зателефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що нарахування грошових коштів пройшло успішно та щоб він очікував про зарахування грошей на карту, після чого оператор поклала слухавку. Пізніше о 17.57 годині у соціальній мережі "Viber" прийшло повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 20000 грн. Після чого, він відразу зателефонував на лінію НОМЕР_5 та повідомив про вказану подію, оскільки він кошти нікому не переводив.
Під час огляду мобільного телефону "Samsung Galaxy A14", а саме вхідних дзвінків виявлено, що 05 листопада 2024 року у період часу з 17.35 години до 17.38 годину на мобільний телефон НОМЕР_6 здійснено 3 вхідних дзвінка з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 . Також, в ході огляду додатку "Viber", а саме листування з користувачем " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виявлено, що 05 листопада 2024 року о 14.52 годині на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зарахована пенсійна виплата у сумі 21123,81 грн., після чого з вищезазначеної банківської картки о 17.12 годині знято грошові кошти у сумі 383,64 грн., а потім о 17.57 годині знято грошові коштиу суму 2000 грн.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлений про розгляд справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 12024043090000279 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчого відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:
- платіжного засобу - банківського рахунку НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);
- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
- залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 станом на моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів;
- заборгованості по на банківському рахунку НОМЕР_2 станом на моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів;
- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів;
- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківського рахунку НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів;
- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківського рахунку НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних
засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- платників за операціями з поповнення банківського рахунку НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійенення гимчасового доступу по речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);
- платежів по розстрочці, які були проведені по банківського рахунку НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті: реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);
- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- IР-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_2 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_2 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу о речей та документів.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 січня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1