Справа № 595/1326/24
Провадження № 1-кс/595/553/2024
05 грудня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 № 12024211130000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: відомості про особу, на чиє ім'я зареєстровані вищезазначені банківські картки із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з вищевказаних банківських карток за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з вказаних банківських карток за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаних банківських картках та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 01.08.2024 у чергову частину відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_4 ), про те, що 09.07.2024 о 20:53 год. невстановлена особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 7920 гривень, які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 , шляхом списання на банківську карту № НОМЕР_7 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про даний факт внесено 01.08.2024 в ЄРДР за №12024211130000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 10.07.2024 вона вирішила піти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб запитати, чи не надійшла пенсія на її картковий рахунок, оскільки, смс-повідомлення їй так і не надійшли про зарахування коштів, а пенсія, з її слів, їй завжди приходить дев'ятого числа. Перебуваючи у приміщенні банку, ОСОБА_5 намагалася зняти кошти в касі проте, касир повідомив останню, що на її картковому рахунку НОМЕР_6 , карта для виплат № НОМЕР_5 , відсутні будь-які грошові кошти. Зі слів останньої, вона тоді подумала, що через постійні вимкнення електроенергії кошти просто ще не встигли нарахувати.
Згодом, перебуваючи за місцем свого проживання, останній почали надходити смс-інформування від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме прийшло повідомлення про зарахування на її картковий рахунок пенсії у сумі 7970,36 грн, а також почали надходити смс-повідомлення про переказ із її карти на карту іншого банку грошових коштів, а саме чотирма транзакціями у сумах: 1990 грн. - 09.07.2024 о 20:53 год., 1990 грн. - 09.07.2024 о 20:54 год., 1990 грн. - 09.07.2024 о 20:56 год., 1950 грн. - 09.07.2024 о 20:57 год., тобто дані смс-повідомлення надійшли їй уже із запізненням, а саме 10.07.2024, коли уже всі грошові кошти були перераховані на карту іншого банку. Наступного дня, тобто 11 липня 2024 року, знову відвідавши відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м.Бучач, їй повідомили, що на її банківській карті для виплат відсутні грошові кошти, а також сказали, що її кошти чотирма транзакціями були переведені на карту банку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .
На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1261/24) від 24.10.2024 про тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 слідчим отримано інформацію про те, що 09.07.2024 о 20:53 год. із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1990 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , о 20:54 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1990 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , о 20:56 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1990 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .
Протоколами огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеними 30.11.2024 слідчим ОСОБА_3 встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належить AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану політтії ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я зареєстровані вищезазначені банківські картки із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з вищевказаних банківських карток за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з вказаних банківських карток за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаних банківських картках та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024;
- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024;
- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.07.2024 по 10.08.2024;
- вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки,
із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1