Справа №485/2405/24
Провадження № 1-кс/485/429/24
05 грудня 2024 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024152310000438 від 05 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
02 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання від старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 05 вересня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152310000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості до ЄРДР внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.05.2024 шахрайським шляхом заволоділа належним їй номером телефону НОМЕР_1 та з його допомогою отримала доступ до належних заявниці паспортних даних та банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат, номер якої ОСОБА_5 не знає та універсальної № НОМЕР_2 , які прив'язані до рахунку НОМЕР_3 , в наслідок чого, з вказаних карток були зняті грошові кошти в сумі 3082 грн. та оформлено кредит « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 11 тис. грн. з поточною заборгованістю на 05.09.2024 в сумі 11 770 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила про те, що у власності має кредитні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для «Виплат», номер якої не пам'ятає та «Універсальну» № НОМЕР_2 , які підв'язані до банківського рахунку НОМЕР_3 . 03.09.2024 близько 13:25 год їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з невідомого номера зателефонував невідомий чоловік та представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та який повідомив, що він проводить оновлення даних та йому необхідно продиктувати код з чотирьох цифр, що прийдуть їй на телефон, що ОСОБА_5 і зробила.
На протязі дня до 18 год. ОСОБА_5 ще користувалась своїм телефоном. Однак близько 18 год. ОСОБА_5 здійснила спробу зателефонувати зі свого мобільного телефону, проте оператором їй було повідомлено, що вказаний номер вже зареєстрований за іншою особою. У подальшому ОСОБА_5 на електрону адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написала про те, що хтось користується її мобільним номером.
04.09.2024 близько 08:20 ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дізналась, що із її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 в період часу з 18:00 год. по 19:23 год. 03.09.2024 відбулося переведення грошей на загальну суму 3082 грн.
Також, отримавши роздруківку про свою кредитну історію, ОСОБА_5 виявила, що за договором від 03.09.2024 - 100002049 на неї було відкрито кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 11 тис. грн. Загальна сума завданого майнового збитку становить 14852 грн.
Згідно з довідкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.09.2024 №EHVJL52L90JK9KIU в період часу з 18:00 год. по 19:23 год. 03.09.2024 відбулося переведення грошей з картки № НОМЕР_2 на загальну суму 3082 грн.
Відповідно до Кредитного звіту на 05.09.2024 (інформація за договором 03.09.2024 - 100002049) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 03.09.2024 надано кредит на суму 11 тис. грн. кредит надано до 16.09.2024.
В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з кредитних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський рахунок НОМЕР_3 ) на ім'я ОСОБА_5 , 1982 р.н., тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, ІР-адреси із якої здійснювалася зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період часу 18:00 год. 03.09.2024 по 19.30 год. 03.09.2024 по банківським картам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив'язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 .
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл таршому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
відомості про рух коштів (інформацію про рух грошових коштів) по кредитним карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський рахунок НОМЕР_3 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адреси із якої здійснювалися зазначені операції за період часу з 18:00 год. 03.09.2024 по 19.30 год. 03.09.2024;
дані про зміну, а також інформацію про перевипуск карток до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ІР-адрес, які використовувалися при здійснені даних операцій;
інформацію про зміну фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 18:00 год. 03.09.2024 по 19.30 год. 03.09.2024 із зазначенням усіх фінансових номерів які змінювались;
дані про зміну у період часу з 18:00 год. 03.09.2024 по 19.30 год. 03.09.2024 пін-кодів по банківському рахунку НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та паролів для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу зміни та ІР-адрес, які використовувались при здійсненні вказаних операцій;
дані про блокування та розблокування карток до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 18:00 год. 03.09.2024 по 19.30 год. 03.09.2024 із зазначенням яким шляхом здійснювалось блокування та розблокування (телефонний дзвінок, операції через мобільний додаток або сайт тощо), чи вводились (або називались оператору) при здійсненні цих операції паролі та/або кодові слова, який номер телефону/ІР-адреса використовувались при блокуванні/розблокуванні;
- чи були у період 18:00 год. 03.09.2024 по 19.30 год. 03.09.2024 доступи та невдалі спроби доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або через банкомати без використання фізичної карти, з яких номерів телефонів/ІР-адрес здійснювались входи, або які банкомати використовувались (їх місце знаходження). На які номери телефонів банківською установою надсилались коди підтвердження входу та/або підтвердження проведення банківських операцій.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівникаабо особу, яка виконує його обов'язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.02.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1