Справа №485/2406/24
Провадження № 1-кс/485/430/24
05 грудня 2024 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024152310000443 від 10 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
02 грудня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 10 вересня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152310000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шахрайським шляхом із застосуванням комп'ютерно-обчислювальної техніки заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 12000,00 грн., що мало місце з 05.09.2024 20:15 год. по 06.09.2024 19:25 год. шістьма платежами по 2000,00 грн. кожний із належної картки заявниці ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 .
З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона у власності має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є в неї для отримання виплат з різних соціальних допомог, які надходять. За вказаною банківською карткою закріплений її мобільний номер № НОМЕР_2 , який знаходиться в її телефоні. Дана карта в неї близько 10 років, можливо менше. Дані банківської карти вона не пам'ятає. 05.09.2024 близько 18:00 год., на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої вона не пам'ятає, надійшли соціальні виплати на її малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 12040 грн. Того вечора вона вказаною картою не користувалася, та займалася як завжди своїми повсякденними справами. 07.09.2024 вона прийшла до магазину та намагалася розрахуватися банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але розрахуватися не змогла, так як не було достатньо коштів. Одразу після того, вона самостійно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили про те, що в неї на балансі 220.16 грн., крім того, додала, що при спілкуванні з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй порадили звернутися до відділення поліції та написати заяву.
09.09.2024 вона самостійно звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, при цьому вказали, що необхідно змінити банківську карту. Після того вона свою стару карту здала до відділення, і в обмін їй видали нову карту № НОМЕР_3 . Крім того, потерпіла отримала роздруківку по руху коштів та виявила, що в неї 05.09.2024 в період з 20:15 години до 20:17 за п'ять транзакцій було перераховано грошові кошти по 2000 грн., в загальній сумі 10 000 грн. Наступного дня 06.09.2024 о 19:25 год., також є одна транзакція про переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. До вищевикладеного додала, що вона не виключає факту, що могла заходити на сайти, де могла ввести свої паспортні дані та номер карти та в подальшому невідома особа скористувалася ними, або коли вона надавала дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якісь організації для отримання допомоги. Загальна сума перерахунку коштів склала 12 000 грн.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 грошові кошти були перераховані: 05.09.2024 року о 20:16 год. в сумі 2.000 грн., (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ), 05.09.2024 року о 20:16 год. в сумі 2.000 грн., (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 ), 05.09.2024 року о 20:16 год. в сумі 2.000 грн., (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 ), 05.09.2024 року о 20:17 год. в сумі 2.000 грн., (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 ), 06.09.2024 року о 19:25 год. в сумі 2.000 грн., (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ), 05.09.2024 року о 20:15 год. в сумі 2.000 грн., (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 ).
В клопотанні слідчий зазначає, що з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 20:00 год. 05 вересня 2024 року по 20:00 год. 06 вересня 2024 року.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати лідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомості про рух коштів (інформацію про рух грошових коштів) по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адреси із якої здійснювалися зазначені операції за період часу 20:00 год. 05 вересня 2024 року по 20:00 год. 06 вересня 2024 року;
дані про зміну, а також інформацію про перевипуск карток до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ІР-адрес, які використовувалися при здійснені даних операцій;
- інформацію про зміну фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20:00 год. 05 вересня 2024 року по 20:00 год. 06 вересня 2024 року із зазначенням усіх фінансових номерів які змінювались;
- дані про зміну у період часу з 09:00 год. 08 листопада 2024 року по 10:00 год. 14 листопада 2024 року пін-кодів до платіжних карток по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та паролів для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням точного часу зміни та ІР-адрес, які використовувались при здійсненні вказаних операцій;
- дані про блокування та розблокування карток до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20:00 год. 05 вересня 2024 року по 20:00 год. 06 вересня 2024 року із зазначенням яким шляхом здійснювалось блокування та розблокування (телефонний дзвінок, операції через мобільний додаток або сайт тощо), чи вводились (або називались оператору) при здійсненні цих операції паролі та/або кодові слова, який номер телефону/ІР-адреса використовувались при блокуванні/розблокуванні;
- чи були у період з 20:00 год. 05 вересня 2024 року по 20:00 год. 06 вересня 2024 року доступи та невдалі спроби доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або через банкомати без використання фізичної карти, з яких номерів телефонів/ІР-адрес здійснювались входи, або які банкомати використовувались (їх місце знаходження). На які номери телефонів банківською установою надсилались коди підтвердження входу та/або підтвердження проведення банківських операцій.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.02.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1