Єдиний унікальний номер 725/11366/24
Номер провадження 1-кс/725/2229/24
02.12.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12024262020004191 від 29.11.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 28.11.2024 року о 09:07 год. ОСОБА_5 перебуваючи по АДРЕСА_1 , побачив оголошення в соціальний мережі "Facebook", про надання допомоги невідомій особі, в подальшому перейшовши за посиланням вказаному нижче оголошення та заповнив анкетну форму, вказавши дані своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було списано грошові кошти, які пішли на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до поліції звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , про те що 28.11.2024 року близько 08 год. 30 хв. перебуваючи по АДРЕСА_1 , поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де сидячи в кафе пив каву, при цьому гортаючи сторінку соціальної мережі «Facebook», де помітив обачив оголошення, про надання допомоги невідомій особі, якого особисто ОСОБА_5 не знає, але багато разів бачив відео та різні пости в соціальних мережах, в подальшому він перейшов за посиланням у вказаному нижче оголошення та заповнив анкетну форму, вказавши дані своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було списано грошові кошти, які пішли на невідому картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_7 Зрозумівши що це шахрай, потерпілий одразу зв'язався з службою безпеки банку, працівники якого грошові кошти повинні були заблокувати. На даний момент грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були. Матеріальна шкода завдана в розмірі 5 500 грн.
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
інформації про вказаний маршрут коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
повних анкетних даних власника вказаних банківської картки (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
виписки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 00 хв. по строк дій ухвали із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
інформації про вказаний маршрут коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
повних анкетних даних власника вказаних банківської картки (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
виписки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2024 року по 02.12.2024 року із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 02.12.2024 року;
у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту, підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
інформації про вказаний маршрут коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
повних анкетних даних власника вказаних банківської картки (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
виписки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2024 року по 02.12.2024 року із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 02.12.2024 року;
у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1