Ухвала від 02.12.2024 по справі 207/28/24

№ 207/28/24

№ 1-кс/207/1194/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м. Кам'янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 12024041780000021 ,

ВСТАНОВИВ

4 січня 2024 року до ВП № 2 Кам'янського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає за адресою : АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 ) , про те , що 2 січня 2024 року в період часу з 16.15 години по 17.48 години невстановлена особа , за допомогою фішингового посилання за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки з належної ОСОБА_4 банківської картки емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами у розмірі 13775 гривень , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму .

За даним фактом 4 січня 2024 року до ЄРДР за № 12024041780000021 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив , що 1 січня 2024 року , приблизно о 10.25 години в соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення про грошову допомогу в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розпочав діалог з користувачем (ботом) . Даний користувач надіслав потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким потерпілий начебто мав отримати грошові кошти . Коли потерпілий перейшов за посиланням , то відкрилась інтернет-сторінка , візуально схожа на офіційний онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , тому потерпілий натиснув кнопку «Отримати 700 гривень» та ввів свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 та пароль від особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , але грошових коштів не отримав . Натомість , 4 січня 2024 року виявив , що з його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 13775 гривень , які згідно виписки з банку були перераховані за допомогою платіжної системи Metapay на Facebook .

У ході досудового розслідування встановлено , що грошові кошти з належної потерпілому ОСОБА_4 банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції :

- 2 січня 2024 року о 16.51 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 1 USD (еквівалентно 38,31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 16.51 годині ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 35,73 USD (еквівалентно 1368,97 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 16.51 годині ІНФОРМАЦІЯ_25 в сумі 2,88 USS (еквівалентно 110,34 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 16.52 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 2,00 USD (еквівалентно 76,63 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 16.52 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 29,00 USD (еквівалентно 1111,11 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.09 годині ІНФОРМАЦІЯ_26 в сумі 11,17 USD (еквівалентно 427,97 гривень).

- 2 січня 2024 року о 17.4 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 1,00 USD (еквівалентно 38,31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.15 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 2,40 USD (еквівалентно 92,31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.15 годині ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 2,40 USD (еквівалентно 91,95 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.16 годині ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 1,78 USD (еквівалентно 68,20 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.17 годині ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 3,80 USD (еквівалентно 145,59 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.18 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 2,40 USD (еквівалентно 92.31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.19 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 1,00 USD (еквівалентно 38,31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.19 годині ІНФОРМАЦІЯ_27 в сумі 7,01 USD (еквівалентно 268,58 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.19 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 2,40 USD (еквівалентно 92,31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.25 годині ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 4,13 USD (еквівалентно 158,24 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.26 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 2,40 USD (еквівалентно 92,31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.31 годині ІНФОРМАЦІЯ_28 в сумі 13,93 USD (еквівалентно 533,72 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.33 годині ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 5,23 USD (еквівалентно 200,38 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.43 годині ІНФОРМАЦІЯ_13 в сумі 1,20 USD (еквівалентно 45,98 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.43 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 6,00 USD (еквівалентно 230,77 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 17.48 годині ІНФОРМАЦІЯ_14 в сумі 2,99 USD (еквівалентно 114,56 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.02 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 8,40 USD (еквівалентно 323,08 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.09 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 2,44 USD (еквівалентно 93,49 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.09 годині ІНФОРМАЦІЯ_15 в сумі 2,40 USD (еквівалентно 92,31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.10 годині ІНФОРМАЦІЯ_29 в сумі 3,08 USD (еквівалентно 118,01 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.32 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 12,00 USD (еквівалентно 461,54 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.34 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 3,60 USD (еквівалентно 138,46 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.41 годині ІНФОРМАЦІЯ_16 в сумі 0,52 USD (еквівалентно 19,92 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.41 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 2,00 USD (еквівалентно 76,63 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.41 годині ІНФОРМАЦІЯ_17 в сумі 3,86 USD (еквівалентно 147,89 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.42 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 3,60 USD (еквівалентно 138.46 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.46 годині ІНФОРМАЦІЯ_18 в сумі 1,26 USD (еквівалентно 48,28 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.48 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 3,60 USD (еквівалентно 138,46 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.51 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 2,00 USD еквівалентно 76,63 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.51 годині ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 1,45 USD (еквівалентно 55,56 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.52 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 3,60 USD (еквівалентно 138,46 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.58 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 6,00 USD (еквівалентно 230,77 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 18.58 годині ІНФОРМАЦІЯ_20 в сумі 3,49 USD (еквівалентно 133,72 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.01 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 2,00 USD (еквівалентно 76,63 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.02 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 6,00 USD (еквівалентно 230,77 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.04 годині ІНФОРМАЦІЯ_30 в сумі 2,78 USD (еквівалентно 106,51 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.09 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 8,40 USD (еквівалентно 323,08 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.09 годині ІНФОРМАЦІЯ_31 , в сумі 6,00 USD (еквівалентно 229,89 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.11 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 2,00 USD (еквівалентно 76,63 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.11 годині ІНФОРМАЦІЯ_21 в сумі 1,12 USD (еквівалентно 42,91 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.12 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 8,40 USD (еквівалентно 323,08 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.13 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 18,00 USD (еквівалентно 692,31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.14 годині ІНФОРМАЦІЯ_22 в сумі 3,14 USD (еквівалентно 120,31 гривень) .

- 2 січня 2024 о 19.19 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 12,00 USD (еквівалентно 459,77 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.19 годині ІНФОРМАЦІЯ_32 в сумі 3,36 USD (еквівалентно 128,74 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.19 годині ІНФОРМАЦІЯ_33 в сумі 28,98 USD (еквівалентно 1110,34 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.1 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 2,00 USD (еквівалентно 76,63 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.21 годині ІНФОРМАЦІЯ_34 в сумі 1,34 USD (еквівалентно 51,34 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.27 годині ІНФОРМАЦІЯ_35 в сумі 6,06 USD (еквівалентно 232,18 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.29 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 18,00 USD (еквівалентно 692,31 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.29 годині ІНФОРМАЦІЯ_23 в сумі 5,00 USD (еквівалентно 191,57 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.30 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 3,60 USD (еквівалентно 138,46 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.31 годині ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 2,00 USD (еквівалентно 76,63 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.31 годині ІНФОРМАЦІЯ_24 в сумі 1,21 USD (еквівалентно 46,36 гривень) .

- 2 січня 2024 року о 19.33 годині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 12,20 USD (еквівалентно 467,43 гривень) .

Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет встановлено , що особою , у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , розташована за адресою : АДРЕСА_2 ) .

29 листопада 2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса мовою оригіналу : АДРЕСА_3 ) щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг , які проведено 2 січня 2024 року з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) , що належить потерпілому ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя

УХВАЛИВ

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки , уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 12024041780000021 від 4 січня 2024 року дозвіл на отримання інформації , що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса мовою оригіналу : АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії , а саме:

Відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг :