"02" грудня 2024 р. Справа № 597/1835/24
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
Начальник СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якими ОСОБА_5 перебуває у трудових відносинах) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2019 року по 27.11.2024 року.
Клопотання мотивовано тим, що у запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016 вказано, що на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Ґданська, Катовиць, Ґостиніна, Ополя, Кракова з квітня 2011 року по грудень 2016 року діяла організована злочинна група з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов'язані з діяльністю суб'єкта Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3) з місцезнаходженням у Кутні (зараз Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі: ІНФОРМАЦІЯ_4) з місцезнаходженням у Варшаві, які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва в підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436,37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги в загальній сумі не менше 98 417 927,40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб в загальній сумі не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності на платіжні засоби на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отримані від вигод, пов'язаних із вчиненням цих заборонених діянь у мережі взаємопов'язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі від грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , як оплату за недостовірні фактури.
Провадження також охоплювало питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу з питань безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо обставин, які мають юридичне значення, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу вишколу з питань виконання роботи, відповідно до положень безпеки та охорони праці та первинного інструктажу на робочому місці, необхідних для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочому місці в м'ясокомбінаті ІНФОРМАЦІЯ_3 попри те, що всупереч вимогам розпорядження міністра економіки та праці від 27.07.2004 р. «Про підготовку кадрів у галузі безпеки та охорони праці», такої підготовки не проводилось.
Вищезазначене призвело до висунення звинувачень у кримінального правопорушення - підтвердження неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту з охорони праці та бригадирам, в обсяг обов'язків яких входило проведення первинного інструктажу, тобто за ознаками діяння, передбаченого частинами 1 та 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв'язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.
Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівникам, які працювали на території Товариства відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3, що полягало у видачі документів, які підтверджують проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів, лікарка медицини праці, яку в цьому контексті розглядали як службову особу, отримала фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини праці було висунуто звинувачення у вчиненні діяння, передбаченого частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу Польщі та частинами 3 і 5 статті 228 Кримінального кодексу Польщі, частинами 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу, у зв'язку з частинами 2 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв'язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу Польщі, у зв'язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Польщі, у зв'язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі. Вищеописані картки з інструктажу та медичні довідки видано також працівникам з українською національністю.
02.10.2024 року із слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшов лист про доопрацювання матеріалів виконаного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016. Зокрема, перевіркою матеріалів запиту іноземної держави встановлено неповноту виконання, що унеможливлює їх направлення до ІНФОРМАЦІЯ_6 для подальшого скерування іноземній державі.
З метою виконання міжнародного запиту необхідно допитати у якості свідка осіб, які вказані у даному запиті, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим було допитано дружину ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , яка показала, що вона разом із чоловіком ОСОБА_5 зареєстровані та проживають за вище вказаною адресою, однак протягом останніх трьох місяців він фактично не проживає за адресою їх проживання. ОСОБА_5 тимчасово перебуває на заробітках в м. Києві, де і проживає, однак адреса його проживання їй не відома. Також, їй невідомо коли чоловік повернеться із заробітків, контактні дані чоловіка їй не відомі.
Згідно інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», відомості відносно ОСОБА_5 відсутні.
Окрім цього, отримано інформацію із Єдиної інформаційної аналітичної системи УДМС стосовно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Також, в ході виконання вказаного запиту, було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання інформації про отримання доходів ОСОБА_5 , з метою встановлення можливого місця отримання доходу виплат, щоб в подальшому встановити місцезнаходження останнього. Після чого було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що надання інформації, доступ до якої обмежено законодавством, є можливим на підставі ухвали суду
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту.
Начальник СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу про міжнародну правову допомогу, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст.542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Згідно з ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016 та розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що начальником СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якими ОСОБА_5 перебуває у трудових відносинах) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2019 року по 27.11.2024 року.
Тимчасовий доступ до вказаних документів надати із можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів та виготовлення належним чином завірених копій.
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9