Справа №465/4390/24
Провадження1-кс/465/1866/24
про надання тимчасового доступу
29.11.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000296 від 27.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000296 від 27.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142370000296 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 27.05.2024 у Львівське РУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те що 25.05.2024 року близько 14:20 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 38 038 гривень, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_1 Сума завданої матеріальної шкоди становить 38 038 гривень
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 25.05.2024 перебувала за місцем проживання. В той день близько 14:20 год. на її абонентський номер телефону НОМЕР_2 отримала дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, почула жіночий голос. Це був ніби автовідповідач. Там повідомили, що це телефонують із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що розмову буде записано. Після цього, зразу почула звук «перемикача» і вже спілкувався невідомий чоловік. Останній повідомив, що він є оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти із банківської карти потерпілої вже були перераховані, але щоб їх повернути, необхідно зробити наступні дії: відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комп'ютері, ввести цифри « НОМЕР_4 », номер банківського рахунку на який мали б бути перераховані грошові кошти потерпілої, для того щоб вона отримала їх назад. Тоді потерпілій повідомили номер банківської карти НОМЕР_1 . Після цього, вона ввела даний номер карти та ввела код який їй повідомили попередньо, а саме НОМЕР_4 .
Тобто, потерпіла виконала всі вказівки, особи яка назвалась працівником банком. Далі, як повідомила потерпіла, вона вирішила перевірити стан свого банківського рахунку. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила, що з її банківської карти НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 39 200 гривень.
Після цього, ОСОБА_5 зайшла в історію переказів та побачила, що її грошові кошти у сумі 39 200 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 та виданий на ім'я ОСОБА_6 .
В ході проведення дізнання, додатково було допитано потерпілу, яка повідомила, що вона перехвилювалась та не вірно вказала ті цифри, які їйназвав невідомий чоловік. Тобто замість 3808, має бути НОМЕР_7 .
Отже, вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела номер банківської карти НОМЕР_1 , яку її продиктував невідомий чоловік, після цього ввела в графі, там де має бути сума переказу, НОМЕР_7 . Після цього натиснула кнопку «продовжити» та потім «підтвердити».
Також повідомила, що було перераховано на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 38 038 гривень та комісія банку становить 1 162 гривні, що в загальній сумі становить 39 200 гривень
В ході проведення дізнання, на підставі ухвали №465/4390/24 1- кс/465/1559/24 слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду виїмки, встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 видана на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, встановлено, що ОСОБА_6 , 25.05.2024 о 15:02:39 год., здійснила переказ грошових коштів в сумі 4900 гривень із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_8 .
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 25.05.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без її участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142370000296 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштам и потерпілої з використанням відповідного рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000296 від 27.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , МФО Національного банку України НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів з відомосятми про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_8 з доданням фото- та відеоматеріалів період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
-документів з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
-документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;
-докуменртів з відомосятми про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
-документів з інформацією про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
-аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_8 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1