Справа №465/8725/24
Провадження1-кс/465/1888/24
про надання тимчасового доступу
29.11.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024141370000981 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024141370000981 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141370000981 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відомості про яке 16.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 15.10.2024 в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що невідома особа, шляхом шахрайських дій, під приводом купівлі-продажу певного товару, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, 15.10.2024 в період часу з 14 год 11 хв по 14 год 18 хв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 700 гривень, шляхом їх списання з її банківського рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В ході проведення досудового розслідування, було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 19.05.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 14700 гривень, які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та переведені на банківський рахунок НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження 2 долучено документи, згідно яких банківський рахунок НОМЕР_4 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі цього з'явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки це має істотне значення для встановлення номера рахунку одержувача коштів та подальшого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківського рахунку (будь-якого виду) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунку, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні, зокрема інформації щодо факту відкриття банківського рахунку, рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 15.10.2024 по 09 год 00 хв 04.11.2024.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без його участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні слідчого відділу ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141370000981 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відомості про яке 16.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань..
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштам и потерпілої з використанням відповідного рахунку. Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024141370000981 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на електронних чи паперових носіях у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-договорів на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , що емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківського рахунку та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківського рахунку та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ; інформації щодо логін - файлів, які містять ІР-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт-банк» по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP-адрес в період часу із 00 год. 01 хв. 15.10.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.11.2024 року;
-документів з інформацією про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 01 хв. 15.10.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.11.2024 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
-документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_4 з доданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів і терміналів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 01 хв. 15.10.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.11.2024 року;
-аудіозаписів звернень на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 01 хв. 15.10.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.11.2024 року;
-документів з відомостями про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний банківський рахунок № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.10.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.11.2024 року;
-документів про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет- банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 01 хв. 15.10.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.11.2024 року;
-документів з даними про координати, які були зафіксовані при вході в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 01 хв. 15.10.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.11.2024 року та руху коштів по ньому в період часу з 00 год. 01 хв. 15.10.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.11.2024 року.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1