Справа № 183/12111/24
№ 1-кс/183/2511/24
03 грудня 2024 року м. Самар
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046350000076 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 10.03.2024 невідома особа, використовуючи месенджер «Телеграм» надіслала потерпілій ОСОБА_3 повідомлення з акаунту її знайомої з проханням позичити гроші в сумі 4 200,000 грн. В подальшому потерпілій стало відомо, що вказаний акаунт було зламано шахраями та зроблено розсилку контактам, внаслідок чого невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, переказ яких остання здійснила самостійно на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 4 200,00 грн. В подальшому заявнику грошові кошти потерпілій не повернуто.
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_3 , остання показала, що 10 березня 2024 року приблизно о 16.00 год. їй у месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від подружки ОСОБА_4 з проханням надіслати гроші, надавши при цьому номер банківської карти НОМЕР_1 . Після цього потерпіла зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 4200,00 грн. на вказану карту.
Після переказу потерпілій зателефонувала подруга та повідомила, що її акаунт в «Телеграм» було зламано.
Матеріальний збиток, який заподіяно потерпілій внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 4200,00 гривні.
Під час допиту, потерпілою добровільно надано для огляду мобільний телефон марки «iPhone 11» з метою фіксації листування з контактом « ОСОБА_5 » в месенджері «Телеграм» та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А також добровільно надано фотокопії екрану мобільного телефону.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_3 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної карти та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.
Вказані документи зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з'явився.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні прокурор зазначив, що вказані документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії:
- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_1 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024;
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024;
- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до неї в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_1 , в період часу з в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024;
-???? інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024;
????- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 08.03.2024 до 15.11.2024.
Строк дії ухвали до 03.02.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1