Справа № 486/1949/24
Провадження № 1-кс/486/323/2024
02 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 10 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153120000097,
21 листопада 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 10 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153120000097.
Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 09 серпня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, видавши себе за знайомого заявника в мобільному додатку «Телеграм», під приводом отримання грошей у борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8700 грн, які заявник самостійно перерахував 08 серпня 2024 року о 19:03 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану зловмисником.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаній банківській картці, а також руху грошових коштів та інші дані.
Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
1)роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2)оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 01 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року;
3)повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4)матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5)ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, а також документи з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6)відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.
В судове засідання дізнавач не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 10 серпня 2024 року до ЄРДР за №12024153120000097 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Короткий виклад обставин: 09 серпня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, видавши себе за знайомого заявника в мобільному додатку «Телеграм», під приводом отримання грошей у борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8700 грн, які заявник самостійно перерахував 08 серпня 2024 року о 19:03 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану зловмисником.
Відповідно до постанови від 10 серпня 2024 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10 серпня 2024 року, останній пояснив, що 08 серпня 2024 року о 19:03 год. у мобільному додатку «Телеграм» йому надійшло повідомлення від особи, яка, видала себе за знайомого заявника ОСОБА_8 , з проханням надати гроші у борг. На зазначене прохання він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 8700 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану зазначеною особою. В подальшому дізнався, що сторінку ОСОБА_8 зламали, а гроші ним були перераховані невідомій особі.
Переказ коштів підтверджується платіжною інструкцією.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12024153120000097 від 10 серпня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:
1) роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року;
3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5) ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, а також документи з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Ухвала підлягає виконанню до 02 лютого 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1