Справа № 486/1950/24
Провадження № 1-кс/486/325/2024
02 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 13 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153120000101,
21 листопада 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 13 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153120000101.
Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 13 серпня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, видаючи себе за орендодавця житла в м. Києві, в мобільному додатку «Телеграм», під приводом оформлення договору оренди, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці, котрі потерпіла самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома транзакціями 12 серпня 2024 року о 13:52 год. в сумі 2000 грн та 13 серпня 2024 року о 16:27 год. в сумі 6700 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану зловмисником.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 12 серпня 2024 року близько о 12:00 год., перебуваючи за адресою свого мешкання та користуючись власним мобільним телефоном марки «iPhone 15 Pro MAX», увійшовши до мобільного додатку «Телеграм», в одній із спільнот в котрій вона перебуває побачила оголошення, щодо здачі житла в оренду в місті Київ, перейшовши за яким, потрапила на сторінку у зазначеному мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв'язавшись з вказаним користувачем зав'язалась розмова в ході якої останній повідомив, аби забронювати квартиру потрібно зробити грошовий внесок в сумі 2000 грн після чого зазначив банківську карту № НОМЕР_2 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів на зазначену суму о 13:52 год. того ж дня із зазначеної власної банківської картки. Після чого вказана особа повідомила про те, що 13 серпня 2024 року буде здійснювати оформлення договору, щодо оренди житла.
13 серпня 2024 року близько о 15:00 год. від вказаного користувача надійшло знову повідомлення з вмістом про те, що аби оформити договір оренди потрібно перерахувати знову грошові кошти в сумі 6700 грн., на що ОСОБА_5 погодилася та о 16:27 год. цього ж дня здійснила переказ грошових коштів на зазначену суму.
Після чого вказаний невідомий чоловік так і не надіслав договір щодо оренди житла та в подальшому, коли звернулася до працівників поліції, вказаний діалог в мобільному додатку «Телеграм» було видалено.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 01 серпня 2024 року по 18 серпня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
- оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 01 серпня 2024 року по 18 серпня 2024 року;
- повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
- матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01 серпня 2024 року по 18 серпня 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
- ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01 серпня 2024 року по 18 серпня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.
В судове засідання дізнавач не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 13 серпня 2024 року до ЄРДР за №12024153120000101 за ч. 1 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 13 серпня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, видаючи себе за орендодавця житла в м. Києві, в мобільному додатку «Телеграм», під приводом оформлення договору оренди, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці, котрі потерпіла самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома транзакціями 12 серпня 2024 року о 13:52 год. в сумі 2000 грн та 13 серпня 2024 року о 16:27 год. в сумі 6700 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану зловмисником.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, за наступних підстав.
В порушення зазначеної норми дізнавач в своєму клопотанні (у його вступній частині) ставить питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13 серпня 2024 року за № 12023153120000101. У резолютивній частині клопотання вказує номер кримінального провадження внесеного до ЄРДР 13 серпня 2024 року за № 12024153120000101 та до клопотання надає докази, а саме, копію витягу з ЄРДР, копію повідомлення про початок досудового розслідування від 13 серпня 2024 року, копію постанови про призначення групи дізнавачів від 13 серпня 2024 року, копію постанови про призначення групи прокурорів від 14 серпня 2024 року, копії рапортів від 13 серпня 2024 року, копію протоколу допиту потерпілого від 14 серпня 2024 року та копію протоколу огляду речі від 14 серпня 2024 року щодо кримінального провадження внесеного 13 серпня 2024 року до ЄРДР за № 12024153120000101 за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто іншого кримінального провадження.
Враховуючи, що клопотання дізнавача не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, що перешкоджає його повному та об'єктивному розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Дізнавачу сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 відмовити в задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153120000101 від 13 серпня 2024 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1