Справа № 216/6973/23
Провадження № 1-кс/216/2354/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 листопада 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023041230002055 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.
09.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2023 року о 09:13 годин невідома особа за допомогою месенджеру «Viber» м/т НОМЕР_1 , під час спілкування із її неповнолітньою донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання останньої, а саме: АДРЕСА_1 , що в ІНФОРМАЦІЯ_3 , скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким ОСОБА_6 увійшла, щоб оформити замовлення на яке чекала невідома особа, тим самим ОСОБА_6 ввела повні анкетні данні свої зі своєї пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Для виплат» із № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC00070438016 від 10.09.2021, належної гр. ОСОБА_6 , на картку № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 (зі слів потерпілої), яка проживає за адресою: м. Коростень, котра є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить до банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та перерахувала грошові кошти в сумі 5 300 грн., тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.
В рамках кримінального провадження була допитана в якості потерпілої неповнолітня ОСОБА_6 у присутності законного представника та психолога, котра повідомила про те, що 09.10.2023 року о 09:13 годин невідома особа за допомогою месенджеру «Viber» м/т НОМЕР_1 , під час спілкування із нею перебуваючи за місцем проживання останньої, а саме: АДРЕСА_1 , скинула посиланняhttps: // ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким ОСОБА_6 увійшла, щоб оформити замовлення на яке чекала невідома особа, ти самим ОСОБА_6 ввела повні анкетні данні свої зі своєї пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Для виплат» із № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC00070438016 від 10.09.2021, належної гр. ОСОБА_6 , на картку № НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 на данні (м/т НОМЕР_5 ) із даними ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти в сумі 5 300 грн., тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.
В рамках кримінального провадження було проведено огляду документа від 02.11.2023 року із мобільного телефону марки «Realme» моделі «RMX 3085» з серійним номером «P779K7T4FM798LQO» наданого неповнолітньою потерпілою ОСОБА_6 у присутності її законного представника та психолога, де були виявлені скрін-шоти серед яких було відправлено товар (дитячі памперси Дада) для отримувача із даними ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сім-карткою НОМЕР_6 на адресу: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , котра користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 , що проживає в м. Коростень.
У ході проведеним аналізом отриманої інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 на котрий з картки потерпілої були перераховані грошові кошти, встановлено що зазначений картковий рахунок належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (к.т. НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ).
В рамках кримінального провадженнябуло проведено огляду документа від 02.11.2023 року із мобільного телефону марки «Realme» моделі «RMX 3085» з серійним номером «P779K7T4FM798LQO» наданого неповнолітньою потерпілою ОСОБА_6 у присутності її законного представника та психолога, де були виявлені скрін-шоти серед яких було відправлено товар (дитячі памперси Дада) для отримувача із даними ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сім-карткою НОМЕР_6 на адресу: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , котра користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 , що проживає в м. Коростень.
У ході проведеним аналізом отриманої інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 на котрий з картки потерпілої були перераховані грошові кошти, встановлено що зазначений картковий рахунок належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (к.т. НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ).
Керуючись вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою перевірки свідчень, наданих учасниками кримінального провадження, встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення та встановлення інших обставин справи, що підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, а саме з метою отримання інформації стосовно Sim-карт оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з абонентським номером НОМЕР_8 в зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість з'єднань), з яким спілкується фігуранти, що має суттєве значення по справі.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчій ОСОБА_3 та/або працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_20 та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно телефонних з'єднань абонентів компанії мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з можливістю їх тимчасового вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , що містять відомості про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00.00 год. 07.10.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 11 листопада 2024 року включно, за Sim-картою, що відповідає абонентському номеру: НОМЕР_8 .
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виготовити окремо на електронному носії (компакт-диску) документи за вказаними вище абонентськими номерами, ІМЕІ та періодом часу за наступними відомостями:
2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ).
2.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот без розкриття її змісту), пере адресація, вхідні та вихідні ММS, з'єднання з мережею «Internet» із зазначенням IP - адреси вузла з'єднання, унікальний ідентифікатор SIM- карти (IMSI), IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент НОМЕР_8 та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен. У зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв'язок.
2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А, а саме прив'язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 надати інформацію зазначену в ухвалі.
Строк дії ухвали встановити до 11.01.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1