Справа № 216/6973/23
Провадження № 1-кс/216/2355/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 листопада 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023041230002055 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.
09.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2023 року о 09:13 годин невідома особа за допомогою месенджеру «Viber» м/т НОМЕР_1 , під час спілкування із її неповнолітньою донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання останньої, а саме: АДРЕСА_1 , що в ІНФОРМАЦІЯ_3 , скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким ОСОБА_6 увійшла, щоб оформити замовлення на яке чекала невідома особа, тим самим ОСОБА_6 ввела повні анкетні данні свої зі своєї пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Для виплат» із № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC00070438016 від 10.09.2021, належної гр. ОСОБА_6 , на картку № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: м. Коростень, (зі слів потерпілої), котра є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить до банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та перерахувала грошові кошти в сумі 5 300 грн.,
В ході проведення слідчих дій, в рамках кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: м. Коростень, (зі слів потерпілої), котра є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить до банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", вказані вище грошові кошти в сумі 5 300 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить до банкіської установи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.
Відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 12023041230002055 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України за ознаками шахрайства.
Зазначені відомості також підтверджуються протоколом допиту неповнолітньої потерпілої ОСОБА_6 від 20.10.2023.
У зв'язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковим рахунком, приєднаний до пластикової картки № НОМЕР_5 , яка належить до банківської установи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У зв'язку з вищезазначеним, з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі банківські рахунки, відкриті на № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рух грошових коштів по даним банківським рахункам, всі банківські операції (включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції), особисту інформацію володільця цих рахунків, всі банківські операції у системі інтернет-банкінгу (онлайнбанкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювалися входи до аканту онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_5 , Ip адреси під час здійснення таких дій та пов'язаною з вищевикладеним інформацію, яка має значення для досудового розслідування.
Вказана інформація та документи, у яких міститься така інформація, перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
На території м. Кривого Рогу знаходиться відділення Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке виконує функцію центрального відділення у м. Кривому Розі, тому вважаю за можливе отримати (вилучити) копії вказаних документів та провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 09.10.2023 року внесені до ЄРДР за № 12023041230002055 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 ; копією виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копією платіжної інструкції; копією довідки щодо аналітичного опрацювання інформації; копією виписки по картці ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 ; копією рапорту оперуповноваженого ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості банківської карти № НОМЕР_5 , а саме:
1.Всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на № НОМЕР_5 , всі анкетні відомості про користувача (володільця) даних рахунків, інформацію про користуванням послугами інтернет-банкінгу (онлайн-банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на № НОМЕР_5 , інформацію про фінансові номери, які приєднані до рахунків, зміну таких номерів, а також повну інформацію про володільця (користувача) таких рахунків;
2.Рух грошових коштів та всі банківські операції по всім банківським рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на № НОМЕР_5 , за період часу з 07.10.2023 по 07.11.2024 з інформацією про всі банківські операції, які здійснювалися по даним рахункам, з наданням повної та виключної) інформації, якою володіє банківська установа, про кожну з них, включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції, отримувача грошових коштів з даних рахунків, та контрагентів, від яких надходили кошти з 07.10.2023 по 07.11.2024;
1) Інформацію про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на № НОМЕР_5 , онлайн транзакції, а також відомості про зняття (обготівкування) з банкоматів банківських установ грошових коштів з даних рахунків, з наданням повної інформації про кожну операцію, зокрема дата, час, місце вчинення, сума, характер та тип операції, отримувачів грошових коштів, контрагентів таких операцій, інформацію про банківську установу контрагентів, номерів та адрес терміналів безконтактної оплати, терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції, а також банкоматів, за допомогою яких, здійснювалися обготовікування грошових коштів з даних рахунків, за період часу з 07.10.2023 по 07.11.2024;
2). Інформацію про входи та ідентифікацію особи у системі (сервісу) Інтернет банкінгу (онлайн-банкінгу) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на № НОМЕР_5 , користувача всіх рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на № НОМЕР_5 , ІР адреси при підключення та входу до Інтернет банкінгу (онлайнбанкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про ідентифікуючі ознаки пристроїв (Imei, контактні номери, серійні номери, Інтернет провайдер), за допомогою яких здійснювались входи до даної системи та здійснювалися банківські операції, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань та інформацію про всі здійсненні операції у даній системі онлайнбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Ip адреси з'єднання з Інтернет мережею, з наданням повної (виключної) інформації,якою володіє банківська операція, про кожну банківську операції, яку здійснено з використанням системи (сервісу) інтернетбанкінгу АТ«ПУМБ» по рахункам, відкритих на № НОМЕР_5 , за період часу з 07.10.2023 по 07.11.2024.
5) Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по рахункам, відкритих на № НОМЕР_5 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів (зняття готівкових коштів), із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 07.10.2023 по 07.11.2024.
Зобов'язати керівництво відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 11.01.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1