Справа № 368/1779/24
1-кс/368/314/24
Іменем України
"26" листопада 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Кагарлику клопотання Слідчого СВ Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12024111230002203 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,-
Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив :
Клопотання задоволити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУМВС України в Київській області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12024111230002203 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які формують банківську справу за номером банківської картки НОМЕР_3 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2024 по 23 год. 59 хв. 11.11.2024, інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; IP - адреси з яких кошти були перераховані; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) усіх фінансових номерів мобільних телефонів в системах бази клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки НОМЕР_3 , в період з 07.11.2024 по 11.11.2024.
Встановити строк дії ухвали 30 днів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1