Справа № 761/39333/24
Провадження № 1-кс/761/26123/2024
24 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 22024000000000193 від 27.02.2024, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління СБ України за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м.Полтава, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 22024000000000193 від 27.02.2024, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління СБ України за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000193 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.
За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 29.05.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколи обшуків місця роботи та проживання ОСОБА_4 ; протокол огляду мобільного телефону, належного ОСОБА_4 ; протокол огляду пластикової картки № НОМЕР_2 відкриту на ім'я ОСОБА_4 в АТ «Альфа-Банк» м. москва; протокол огляду ноутбуків, які належать ОСОБА_4 ; випискою по рахунку № НОМЕР_1 в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; випискою по рахунку ООО «ЛИФТИНФО СПБ»; випискою по рахунку клієнта банку АО «Альфа-Банк» « ОСОБА_7 »; витягом з бази даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації; листом ДЗНД СБУ стосовно ІР адрес на території України, з яких здійснювалось перерахування коштів ООО «ЛІФТІНФО СПБ» за допомогою системи Клієнт-банк та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.
Ухвалою Київського апеляційного суду м. Києва від 01.07.2024 задоволено апеляційну скаргу адвоката про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 та змінено запобіжний захід із тримання під вартою без визначення розміру застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 5 млн. грн. та покладено низку обов'язків з терміном дії до 27.07.2024 року.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 25.07.2024 продовжено покладені на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України до 29.08.2024 року.
16.07.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000193 продовжено до 29.08.2024.
19.08.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000193 продовжено до шести місяців.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.08.2024, клопотання прокурора задоволено частково та продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком на два місяці, але не більше строку досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.
Строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 закінчується 27.10.2024, однак, закінчити розслідування не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об'єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: встановити та допитати як свідків інших осіб, які володіють відомостями щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно здійснити розсекречення зібраних матеріалів, в порядку визначеним законодавством, провести тимчасові доступи до речей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування, скласти та вручити підозрюваній ОСОБА_4 повідомлення про змінену або нову підозру, із врахуванням інших слідчих (розшукових) дій, виконати з підозрюваною вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.
У зв'язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 . прокурор просить продовжити строк дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків. Крім того, наголошували, що заснування вказаної компанії ОСОБА_4 нічим не підтверджено, вказану компанію вона отримала разом із своїми дітьми після смерті чоловіка як спадщину, вийти зі складу вказаної компанії не можна було, оскільки вказана компанія перебуває на території РФ. Доказів того, що ОСОБА_4 була повідомлена стосовно отримання коштів від РФ, а саме за рекламування партії " ОСОБА_8 ", у органу досудового розслідування немає. Також просили врахувати, що підозрювана має на утриманні неповнолітніх дітей, жодного разу не порушувала покладені на неї обов'язки. Крім того, зазначили, що ОСОБА_4 прийнята на роботу в м. Бровари, однак всі її звернення про виїзд за межі м. Києва залишилися без задоволення.
Підозрювана ОСОБА_4 додатково наголосила, що вона не може ліквідувати компанію, вона не має права підпису, про компанію " ОСОБА_8 " дізналась під час обшуку. Просила врахувати її належну процесуальну поведінку та дозволити їй виїзд в м. Полтава до батьків та м. Бровари на роботу.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисників та підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000193 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.
За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 29.05.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.
Ухвалою Київського апеляційного суду м. Києва від 01.07.2024 задоволено апеляційну скаргу адвоката про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 та змінено запобіжний захід із тримання під вартою без визначення розміру застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 5 млн. грн. та покладено низку обов'язків з терміном дії до 27.07.2024 року.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 25.07.2024 продовжено покладені на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України до 29.08.2024 року.
16.07.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000193 продовжено до 29.08.2024.
19.08.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000193 продовжено до шести місяців.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.08.2024, клопотання прокурора задоволено частково та продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком на два місяці, але не більше строку досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.
Слід зазначити, що підозра інкримінована ОСОБА_4 обґрунтовується наведеними прокурором у клопотанні зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами.
На переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення, а докази щодо її причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до неї заходів забезпечення кримінального провадження.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов'язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим підозрювана може здійснити дії передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, що дає підстави вважати, що без продовження обов'язків підозрювана з метою уникнення отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що у свою чергу унеможливить виконання завдань кримінального провадження, які визначені у ст. 2 КПК України. Крім цього, є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та здійснювати вплив на свідків.
За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки передбачені частиною п'ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 закінчується 27.10.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно: встановити та допитати як свідків інших осіб, які володіють відомостями щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно здійснити розсекречення зібраних матеріалів, в порядку визначеним законодавством, провести тимчасові доступи до речей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування, скласти та вручити підозрюваній ОСОБА_4 повідомлення про змінену або нову підозру, із врахуванням інших слідчих (розшукових) дій, виконати з підозрюваною вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.11.2024.
Разом з тим, враховуючи те, що ОСОБА_4 влаштувалася на роботу та має необхідність їздити з міста Києва до міста Бровари, слідчий суддя вважає обмежитися забороною підозрюваній не залишати межі м.Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з огляду на що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 29 листопада 2024 року, строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;
2) не відлучатися за межі м.Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1