Справа №751/10327/24
Провадження №1-кс/751/2658/24
20 листопада 2024 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270000000240 від 06.09.2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307, про арешт майна,
Слідча у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням, погодженого з прокурором, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023270000000240 від 06.09.2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2024 у період часу з 06 год. 14 хв. по 14 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28.10.2024 (справа №751/9540/24, провадження №1-кс/751/2460/24) за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки XIAOMI RED MI ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картками « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 » (належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; в кишені куртки ОСОБА_4 вилучено три квитанції ТОВ «Нова Пошта», зіп-пакет з білою порошкоподібною речовиною (два варіння свічок), та зіп-пакет з твердою речовиною (віск); договір оренди квартири від 01.06.2020, паперовий конверт ТОВ «Нова Пошта», банківську картку НОМЕР_10 ;вакумуатор «Gorenie», поліетиленові до нього пакети; вакумуатор та поліетиленові пакети до нього; синя коробочка з трьома зіп-пакетами з речовиною; зіп-пакет сірого кольору з пігулками; сумку синього кольору зі статуеткою керамічною, трьома кришками, та скляну паличку; ящик картонний з печивом, та полімерну ємність з печивом; принтер; мобільний телефон ОСОБА_4 марки XIAOMI RedMi; рулон фольги, крапельна система, пакети для вакумуатора, 4 (чотири) конверти з-під сім-карт « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта», коробочка з сім-картками, дві гумові фігурки; полімерна баночка з кришкою-закруткою червоного кольору з зіп-пакетиками у кількості семи штук з речовиною жовтого кольору; зіп-пакет з порошкоподібною речовиною; зіп-пакет сірого кольору з грудкоподібною речовиною; пластикові шприці, металевий келих, викрутки; ваги, скляний фрагмент, полімерна ємність, банківська картка, лезо, грошова купюра з нашаруванням речовин; зіп-пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору; три ємності та зіп-пакет з речовиною рослинного походження; металеві магніти, запальничка, ручка з нашаруванням речовини; зіп-пакети сірого кольору; дві порожні ємності з нашаруванням речовини, картонний ящик металічного кольору з полімерною ємністю з насінням канабісу, полімерний пакет з речовиною рослинного походження та два зіп-пакети з речовиною рослинного походження; скляні ємності у кількості чотирьох штук, дві полімерні ємності, два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, два зіп-пакети з грудко-подібною речовиною, полімерна ємність з насінням роду коноплі, шість полімерних пакетиків для пакування вакумуатора з грудкоподібною речовиною, які знаходились у картонній коробці; дві форми для гіпсових фігурок поміщено до спеціального пакету WAR1489006; два паперових пакети з гіпсом; десять ємностей з речовиною з різким запахом; три скляні ємності з рідиною; полімерна ємність з рідиною, полімерна ємність з написом «кристалічна сода», скляна ємність з кришкою-закруткою з рідиною, паперовий пакет з фольгою та керамічними предметами. З полімерної ємності з рідиною, рідину перелито у скляну банку з полімерною кришкою зеленого кольору, дерев'яну паличку, полімерну ємність, зіп-пакет з нашаруванням речовини, фрагмент горловини бутилки та металева таця з нашаруванням речовини білого кольору, та два стаканчики з вологими серветками (в одному недопалок); полімерна ємність синього кольору, фрагменти прозорих ємностей, шпатель, скляна ємність, полімерна мірна ємність з нашаруванням речовини; світильний пристрій поміщено до спеціального пакету WAR 1560417; фрагмент рослини роду коноплі з коренем; два зворотні холодильники скляні з під'єднаними трубочками та лійкою; скляна колба, скляна банка зі скляною трубочкою, полімерна ємність з трубочкою, картонна коробка зі скляним приладдям.
14.11.2024 о 06 год. 23 хв. у порядку ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в хоід особистого обшуку якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 3150 (три тисячі сто п'ятдесят) гривень, купюрами номіналом: три купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень, 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, дві купюри номіналом 100 (сто) гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 (п'ятдесят) гривень.
14.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ч.2 ст. 307 КК України, та останнього 14.11.2024 затримано у порядку ст. 615 КПК України.
Перераховані речі 14.11.2024 визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході розслідування даних злочинів, та можуть бути знаряддям вчинення злочинів.
Вивчивши вказані речові докази встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні та виникла необхідність в їх арешті за для забезпечення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.
Враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України та санкцією ч.2 ст. 307 КК України передбачена конфіскація майна, тому належить арештувати майно, що перебуває у власності та користуванні підозрюваного ОСОБА_4 .
Слідчий просить накласти арешт на вилучене майно за для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.
Слідчий в судове засідання не з'явився надав заяву в якій просить розгляд клопотання про арешт майна просить провести без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі доповнень не має.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, надав заяву зазначивши, що розгляд клопотання про арешт майна просить провести без його участі про задоволення вказаного клопотання не заперечує.
Дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно з витягом з ЄРДР, Головним управлінням національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 120232700000000240 від 06.09.2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
14.11.2024 ОСОБА_4 затриманий та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
28.10.2024 ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова наданий дозвіл у кримінальному провадженні № 12023270000000240 від 06.09.2023, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , та допоміжних приміщень до вказаної квартири, де фактично проживає ОСОБА_4 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а саме: технічні засоби, за допомогою яких ОСОБА_4 може здійснювати злочинну діяльність, мобільні термінали з сім-картками операторів мобільного зв'язку, тримачі для сім-карток, карти пам'яті, документи з чорновими записами, блокноти, грошові кошти здобуті від продажу наркотичних засобів, наркотичні засоби, прекурсори, психотропні речовини, обладнання для їх приготування (скляні, пластикові та металеві колби, інший посуд), ваги, пакувальний матеріал, речі із залишками наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські картки, чеки від перерахуванням грошових коштів, товарно-транспортні накладні на отримання (відправлення) різного роду посилок.
Згідно з протоколом обшуку від 14.11.2024 слідчим за вказаному в ухвалі слідчого судді місці виявлено майно, щодо якого заявлено в клопотанні про арешт.
14.11.2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні вилучені при обшуку речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).
Згідно з приписами ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Таким чином, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Датою вилучення майна при обшуку є 14.11.2024. Клопотання слідчого про арешт вилученого майна направлено до суду 16.11.2024 через «УКРПОШТА», тобто в межах визначеного законом строку.
Вирішуючи питання, чи діяв слідчий при вилученні речей та документів в межах, визначених ухвалами слідчих суддів, про надання дозволу на обшук доходжу висновку, що так, всі речі та документи стосуються даного кримінального провадження, та слідчі діяли в межах дозволу слідчого судді на їх відшукання.
Вирішуючи питання про те, чи є вилучені речі та документи речовими доказами у кримінальному провадженні, доходжу висновку, що слідчий обґрунтовано визнав їх речовими доказами, оскільки вони є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошові кошти можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна. Також існує сукупність обґрунтованих підстав вважати, що речі та документи, вилучені під час обшуку, щодо яких заявлене клопотання, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які мають бути збережені до прийняття рішення за результатами досудового розслідування слідчим, прокурором або судом.
Підстав для повернення вилученого майна, у тому числі і грошових коштів, до повної і всебічної перевірки джерела їх походження слідчий суддя не вбачає.
З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речових доказів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження арештувати їх з метою збереження як речових доказів.
Слідчий суддя звертає увагу на необхідність невідкладного проведення органом досудового слідства необхідного комплексу відповідних слідчих дій стосовно вище вказаних предметів з метою забезпечення справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу, визначених ст.2 КПК України завдань кримінального судочинства, та необхідністю захисту фундаментальних прав особи - права власності.
В протилежному випадку - власник майна в разі зволікання і затягування розслідування справи, вправі самостійно звернутись до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту з майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-175 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 14.11.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки XIAOMI RED MI ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картками « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 »; банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; в кишені куртки ОСОБА_4 вилучено три квитанції ТОВ «Нова Пошта», зіп-пакет з білою порошкоподібною речовиною (два варіння свічок), та зіп-пакет з твердою речовиною (віск); договір оренди квартири від 01.06.2020, паперовий конверт ТОВ «Нова Пошта», банківську картку НОМЕР_10 ; вакумуатор «Gorenie», поліетиленові до нього пакети; вакумуатор та поліетиленові пакети до нього; синя коробочка з трьома зіп-пакетами з речовиною; зіп-пакет сірого кольору з пігулками; сумку синього кольору зі статуеткою керамічною, трьома кришками, та скляну паличку; ящик картонний з печивом, та полімерну ємність з печивом; принтер; мобільний телефон ОСОБА_4 марки XIAOMI RedMi; рулон фольги, крапельна система, пакети для вакумуатора, 4 (чотири) конверти з-під сім-карт « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта», коробочка з сім-картками, дві гумові фігурки; полімерна баночка з кришкою-закруткою червоного кольору з зіп-пакетиками у кількості семи штук з речовиною жовтого кольору; зіп-пакет з порошкоподібною речовиною; зіп-пакет сірого кольору з грудкоподібною речовиною; пластикові шприці, металевий келих, викрутки; ваги, скляний фрагмент, полімерна ємність, банківська картка, лезо, грошова купюра з нашаруванням речовин; зіп-пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору; три ємності та зіп-пакет з речовиною рослинного походження; металеві магніти, запальничка, ручка з нашаруванням речовини; зіп-пакети сірого кольору; дві порожні ємності з нашаруванням речовини, картонний ящик металічного кольору з полімерною ємністю з насінням канабісу, полімерний пакет з речовиною рослинного походження та два зіп-пакети з речовиною рослинного походження; скляні ємності у кількості чотирьох штук, дві полімерні ємності, два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, два зіп-пакети з грудко-подібною речовиною, полімерна ємність з насінням роду коноплі, шість полімерних пакетиків для пакування вакумуатора з грудкоподібною речовиною, які знаходились у картонній коробці; дві форми для гіпсових фігурок поміщено до спеціального пакету WAR1489006; два паперових пакети з гіпсом; десять ємностей з речовиною з різким запахом; три скляні ємності з рідиною; полімерна ємність з рідиною, полімерна ємність з написом «кристалічна сода», скляна ємність з кришкою-закруткою з рідиною, паперовий пакет з фольгою та керамічними предметами. З полімерної ємності з рідиною, рідину перелито у скляну банку з полімерною кришкою зеленого кольору, дерев'яну паличку, полімерну ємність, зіп-пакет з нашаруванням речовини, фрагмент горловини бутилки та металева таця з нашаруванням речовини білого кольору, та два стаканчики з вологими серветками (в одному недопалок); полімерна ємність синього кольору, фрагменти прозорих ємностей, шпатель, скляна ємність, полімерна мірна ємність з нашаруванням речовини; світильний пристрій поміщено до спеціального пакету WAR 1560417; фрагмент рослини роду коноплі з коренем; два зворотні холодильники скляні з під'єднаними трубочками та лійкою; скляна колба, скляна банка зі скляною трубочкою, полімерна ємність з трубочкою, картонна коробка зі скляним приладдям - які належать ОСОБА_4 , та вилучені в ході особистого обшуку якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 3150 (три тисячі сто п'ятдесят) гривень, купюрами номіналом: три купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень, 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, дві купюри номіналом 100 (сто) гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 (п'ятдесят) гривень, із забороною, відчуження, розпорядження зазначеним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1