Справа № 138/3383/24
Провадження №:1-кс/138/968/24
25 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження за № 42024022220000072 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-
20.11.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
у провадженні сектору дізнання Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024022220000072 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно, всупереч установленому законом порядку замінили замок вхідних дверей до другого поверху приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , чим завдали шкоди правам та інтересам ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням установлено, що в 1996 році ОСОБА_4 придбав у власність двоповерхове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Дане приміщення включає в себе два поверхи (перший поверх загальною площею 356,46 кв. м. та другий поверх, загальною площею 376,45 кв. м.) та одне підвальне приміщення. Так, для подальшого розвитку власного бізнесу, у 2008 році ОСОБА_4 в особі ФОП « ОСОБА_5 », отримав кредит у ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на десять років (до 2018 року) під іпотечну заставу першого поверху за вищезгаданою адресою. У подальшому, 08.09.2016 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинило правочин щодо відчуження права власності іпотечного майна на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (остання назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Після чого, у квітні 2024 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було викладено перший поверх нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 на аукціон на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого переможцем було визнано ТОВ КД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 20.05.2024 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ КД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі продажу першого поверху нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , площею 356,46 кв. м., яка охоплює приміщення, де розміщуються сходинки, які ведуть до другого поверху приміщення, яке на праві власності належить ОСОБА_4 .. Також встановлено, що наразі дане приміщення є зачиненим, та відчиняється виключно представниками ТОВ КД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 так як в приміщенні розміщено термінал вказаного банку, що унеможливлює користування вказаною частиною приміщення першого поверху ОСОБА_4 .
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо документів, на підставі яких між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше-ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 23.09.2008 року було укладено договір іпотеки №МКМП-366/1, згідно якого було передано в іпотеку перший поверх нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (правовстановлюючі документи, які стосуються об'єкта іпотеки; довідка щодо проведення незалежної оцінки предмета застави та інші документи, які були надані ОСОБА_4 для отримання кредиту), відомостей щодо документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло у власність перший поверх нежитлового приміщення за вищевказаною адресою від 08.09.2016, а також відомостей щодо договору купівлі-продажу нерухомого майна першого поверху нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , площею 356,46 кв. м., від 20.05.2024, який було укладено між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ КД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма наявними додатками до нього, та можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити правомірність набуття АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщення 1 поверху, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , точну кількість кімнат та підсобник приміщень, які у подальшому були продані на відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікувати їх розташування серед усіх нежитлових приміщень 1 поверху нежитлової споруди за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити правомірність набуття АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщення 1 поверху, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , точну кількість кімнат та підсобник приміщень, які у подальшому були продані на відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікувати їх розташування серед усіх нежитлових приміщень 1 поверху нежитлової споруди за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1) документи, на підставі яких між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше-ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 23.09.2008 року було укладено договір іпотеки №МКМП-366/1, згідно якого було передано в іпотеку перший поверх нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (правовстановлюючі документи, які стосуються об'єкта іпотеки; довідка щодо проведення незалежної оцінки предмета застави та інші документи, які було надано ОСОБА_4 для отримання кредиту);
2)договір іпотеки №МКМП-366/1, згідно якого було передано в іпотеку перший поверх нежитлового приміщення за адресою:
АДРЕСА_3 ) документи, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло у власність перший поверх нежитлового приміщення за вищевказаною адресою від 08.09.2016;
4) договір купівлі-продажу нерухомого майна першого поверху нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 площею 356,46 кв. м., від 20.05.2024, який було укладено між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ КД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками до нього.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1) документи, на підставі яких між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше-ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 23.09.2008 року було укладено договір іпотеки №МКМП-366/1, згідно якого було передано в іпотеку перший поверх нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (правовстановлюючі документи, які стосуються об'єкта іпотеки; довідка щодо проведення незалежної оцінки предмета застави та інші документи, які було надано ОСОБА_4 для отримання кредиту);
2)договір іпотеки №МКМП-366/1, згідно якого було передано в іпотеку перший поверх нежитлового приміщення за адресою:
АДРЕСА_3 ) документи, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло у власність перший поверх нежитлового приміщення за вищевказаною адресою від 08.09.2016;
4) договір купівлі-продажу нерухомого майна першого поверху нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 площею 356,46 кв. м., від 20.05.2024, який було укладено між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ КД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками до нього.
Дана ухвала діє до 25.01.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1