Справа № 138/3363/24
Провадження №:1-кс/138/963/24
25 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 12024020160000508 від 13.11.2024 року,-
19.11.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 13.11.2024 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що невідома особа 11.11.2024 близько 16:00-18:40 за допомогою свого мобільного НОМЕР_2 в ході телефонної розмови під приводом продовження терміну дії сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номеру телефону потерпілої заволоділа її грошовими коштами в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з універсальної картки № НОМЕР_3 та картки для виплат № НОМЕР_4 , а також взяла три кредити на ім'я потерпілої в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований у м. Дніпро. Загальна сума завданої матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 становить 180000 гривень.
У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 11.11.2024 року вона перебувала за місцем проживання та після робочого дня відпочивала. Під час перегляду новин на своєму мобільному телефону, на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента, як потім стало відомо, це був абонент оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер телефону НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла ОСОБА_4 підняла слухавку та одразу почула у свою сторону як невідомий абонент представився до неї оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови запропонував потерпілій продовжити термін її сім картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що їй потрібно з'явитися до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також запропонував ще інший варіант, а саме те, що він зможе допомогти потерпілій продовжити термін дії у телефонному режимі, на що остання погодилась.
В подальшому, як потерпіла ОСОБА_4 потім по голосу встановила, це був чоловік, який надіслав їй смс повідомлення на мобільний телефон, дане повідомлення було підписане назвою англійськими буквами ІНФОРМАЦІЯ_12. В даному повідомленні було написано наступне: заявку на заміну SIM прийнято. Для підтвердження введіть з нової SIM: НОМЕР_10 , після чого потерпіла ОСОБА_4 розмовляючи з даним чоловіком по телефону продиктувала йому код та він одразу записавши його вимкнув свій мобільний телефон і повідомив їй, що в неї можуть бути проблеми зі зв'язком, але через декілька годин все буде знову в нормі, на що потерпіла не звернула уваги та почала займатися своїми справами.
Далі на наступний день, зв'язок на мобільному телефоні потерпілої не відновився, після чого вона вирішила піти до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 та з'ясувати, що сталося. Прийшовши до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівник повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що її номер мобільного телефону був викрадений невідомими особами, після чого порадив їй звернутися до поліції, а також додатково звернутися до банку, яким вона користується, щоб впевнитися, що в неї не викрали грошові кошти з карток. В подальшому як повідомила під час допиту потерпіла ОСОБА_4 звернулась до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та під час розмови з останніми, вони повідомили їй, що з її універсальної картки та картки для виплат були викрадені грошові кошти та взято кредити на її ім'я на загальну суму разом із викраденими коштами близько 180000 гривень.
Також в ході допиту потерпіла повідомила, що вона користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки на її мобільному телефоні є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона дуже часто користується, а саме розраховується в магазині картками та отримує на них зарплатню, а також знімає грошові кошти з даних карток на власні потреби.
Як вказала потерпіла в неї є дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме універсальна картка - № НОМЕР_3 та картка для виплат - № НОМЕР_4 . Згідно виписок з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з даних карток в потерпілої ОСОБА_4 зникли грошові кошти на загальну суму близько 180000 гривень, крім цього за допомогою даних карток в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як потім потерпілій стало відомо у м. Дніпро на її ім'я взяли три кредити у різних грошових сумах, а саме у сумах: 69998 , 13899 , 29800 грн.
З даного приводу потерпіла ОСОБА_4 одразу вирішила звернутися до поліції з написанням письмової заяви.
Володільцем інформації щодо рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).Інформація щодо руху коштів за період з 11.11.2024 по 13.11.2024 по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та його особисті данні (прізвища, ім'я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 11.11.2024 по 13.11.2024, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:
- відомості за період з 11.11.2024 по 13.11.2024 щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та призначенням платежів;
- відомості про власника рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та його особисті данні (прізвища, ім'я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 11.11.2024 по 13.11.2024.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_15 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:
- відомості за період з 11.11.2024 по 13.11.2024 щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та призначенням платежів;
- відомості про власника рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та його особисті данні (прізвища, ім'я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 11.11.2024 по 13.11.2024.
Дана ухвала діє до 25.01.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1