Справа № 638/14574/24
Провадження № 1-кс/638/3606/24
Іменем України
22 листопада 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221070000408 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
Слідчий відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ).
Обгрунтовує своє клопотання тим, що під час допиту потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 25.03.2024 року, знайшов чоловіка, який займається пригоном автомобілей із - за кордону. В ході спілкування потерпілому було запропоновано внести предоплату за обраний автомобіль в розмірі 110 тисяч гривень, потерплий погодився та перевів грошові кошти на картку шахрая. В подальшому шахрай попрохав перерахувати грошові кошти в розмірі 68 тисяч гривень, пояснивши це тим, що це кошти підуть як застава за обраний автомобіль. Потерпілий погодився та перерахував кошти. Через деякий час потерпілому надійшов телефонний дзвінок від шахрая, в ході розмови з потерпілим останньому було запропоновано перерахувати ще кошти за невідомі послуги, на цю пропозицію потерплий відмовився, так як в нього була підозра, що це шахраї.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , яка випущена на ім?я ОСОБА_5 на банківські картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 випущені на ім?я ОСОБА_6 , З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 , а також у зв?язку із використанням цими невідомими особами картрахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є потреба у отриманні інформації, яка згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, здійснюється на підставі рішення суду.
Отримані від тимчасового доступу відомості можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як доказ. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221070000408 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 26.03.2024 року по 10.04.2024 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакці;
- хто є власником картки/рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);
- копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1