Справа № 216/4803/23
провадження 1-кс/216/2182/24
іменем України
20 листопада 2024 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023041230001361 від 07.07.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), яка мала відкритий рахунок НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всі анкетні відомості про користувача (володільця) даних рахунків, інформацію про користуванням послугами інтернет-банкінгу (онлайн - банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про фінансові номери, які приєднані до рахунків, зміну таких номерів, а також повну інформацію про володільця (користувача) таких рахунків;
- Рух грошових коштів та всі банківські операції по всім банківським рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 05.07.2023 по 10.07.2023 з інформацією про всі банківські операції, які здійснювалися по даним рахункам, з наданням повної та виключної) інформації, якою володіє банківська установа, про кожну з них, включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції, отримувача грошових коштів з даних рахунків, та контрагентів, від яких надходили кошти з 05.07.2023 по 10.07.2023;
- Інформацію про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКІШ: НОМЕР_1 ), онлайн транзакції, а також відомості про зняття (обготівкування) з банкоматов банківських установ грошових коштів з даних рахунків, з наданням повної інформації про кожну операцію, зокрема дата, час, місце вчинення, сума, характер та тип операції, отримувачів грошових коштів, контрагентів таких операцій, інформацію про банківську установу контрагентів, номерів та адрес терміналів безконтактної оплати, терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції, а також банкоматів, за допомогою яких, здійснювалися обготовікування грошових коштів з даних рахунків, за період часу з 05.07.2023 по 10.07.2023;
- Інформацію про входи та ідентифікацію особи у системі (сервісу) Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), користувача всіх рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IP адреси при підключення та входу до Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про ідентифікуючі ознаки пристроїв (Іmеі, контактні номери, серійні номери, Інтернет провайдер), за допомогою яких здійснювались входи до даної системи та здійснювалися банківські операції, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань та інформацію про всі здійсненні операції у даній системі онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ір адреси з'єднання з Інтернет мережею, з наданням повної (виключної) інформації, якою володіє банківська операція, про кожну банківську операції, яку здійснено з використанням системи (сервісу) інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 05.07.2023 по 10.07.2023;
- Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів (зняття готівкових коштів), із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 05.07.2023 по 10.07.2023.
- Відомості про проведену перевірку (розслідування) щодо несанкціонованого списання грошових коштів по всім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), відомості про результати даної перевірки (розслідування).
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2023 до чергової частини надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.07.2023 року коли вона перебувала вдома за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , більш точного часу не встановлено, вона вирішила через сайт «Телеграм канал» в якому містилось повідомлення про отримання Державної допомоги, скористатись вказаною функцією та отримати грошові кошти в сумі 6 600 грн. Про те, після виконаних операцій, а саме, заповнення та надання своїх даних особистих, щодо кредитної картки із номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC0004697025 від 14.12.2018 імітованої на Ім'я ОСОБА_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі були зазначені на вказаному сайті, на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який був прив'язаний почали зніматись грошові кошти із суми 16 000 грн. в сумах: 4483,15 грн., 3021,35 грн., 2989,51 грн., тим самим із застосуванням шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, всього на загальну суму 13 483,52 грн., після чого зрозумівши, що це були шахраї, звернулась до поліції із відповідною заявою.
За даним фактом 07.07.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041230001361 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих та працівникам оперативних підрозділів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не абстрактне посилання на учасника кримінального провадження.
Відсутність в клопотанні та доданих до нього документах відповідних відомостей унеможливлює задоволення клопотання в цій частині
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних дкументів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
-Виписка про рух грошових коштів;
-Протокол допиту потерпілої.
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.
Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих та працівникам оперативних підрозділів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не абстрактне посилання на учасника кримінального провадження.
Відсутність в клопотанні та доданих до нього документах відповідних відомостей унеможливлює задоволення клопотання в цій частині
Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання слідчого - задовольнити частково.
2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_2 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 а саме:
- Всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), яка мала відкритий рахунок НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всі анкетні відомості про користувача (володільця) даних рахунків, інформацію про користуванням послугами інтернет-банкінгу (онлайн - банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про фінансові номери, які приєднані до рахунків, зміну таких номерів, а також повну інформацію про володільця (користувача) таких рахунків;
- Рух грошових коштів та всі банківські операції по всім банківським рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 05.07.2023 по 10.07.2023 з інформацією про всі банківські операції, які здійснювалися по даним рахункам, з наданням повної та виключної) інформації, якою володіє банківська установа, про кожну з них, включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції, отримувача грошових коштів з даних рахунків, та контрагентів, від яких надходили кошти з 05.07.2023 по 10.07.2023;
- Інформацію про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКІШ: НОМЕР_1 ), онлайн транзакції, а також відомості про зняття (обготівкування) з банкоматов банківських установ грошових коштів з даних рахунків, з наданням повної інформації про кожну операцію, зокрема дата, час, місце вчинення, сума, характер та тип операції, отримувачів грошових коштів, контрагентів таких операцій, інформацію про банківську установу контрагентів, номерів та адрес терміналів безконтактної оплати, терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції, а також банкоматів, за допомогою яких, здійснювалися обготовікування грошових коштів з даних рахунків, за період часу з 05.07.2023 по 10.07.2023;
- Інформацію про входи та ідентифікацію особи у системі (сервісу) Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), користувача всіх рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IP адреси при підключення та входу до Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про ідентифікуючі ознаки пристроїв (Іmеі, контактні номери, серійні номери, Інтернет провайдер), за допомогою яких здійснювались входи до даної системи та здійснювалися банківські операції, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань та інформацію про всі здійсненні операції у даній системі онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ір адреси з'єднання з Інтернет мережею, з наданням повної (виключної) інформації, якою володіє банківська операція, про кожну банківську операції, яку здійснено з використанням системи (сервісу) інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 05.07.2023 по 10.07.2023;
- Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів (зняття готівкових коштів), із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 05.07.2023 по 10.07.2023.
- Відомості про проведену перевірку (розслідування) щодо несанкціонованого списання грошових коштів по всім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), відомості про результати даної перевірки (розслідування).
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 20 січня 2025 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1