Справа №203/6629/24
Провадження №1-кс/0203/3901/2024
21 листопада 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12024041030002078,
1. 18 листопада 2024 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12024041030002078. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом за попередньою змовою групою осіб майном (земельною ділянкою) ОСОБА_4 . Зважаючи на те, що зазначена земельна ділянка, відповідає критеріям, визначеним статтею 98 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), слідча просить накласти на неї арешт.
2. Клопотання розглянуто у порядку частини 2 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
3. Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
4. Відповідно до частин 1, 2 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
5. Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку від 10.07.2008 належала земельна ділянка площею 0,9999 га, розташована за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада (кадастровий номер - 3221884000:33:027:0153).
6. 18.04.2023 ОСОБА_5 помер. Після смерті останнього приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 відкрито спадкову справу. Спадщину прийняли діти померлого: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
7. 10 грудня 2015 року в адміністративній справі №804/15788/15 Дніпропетровським окружним адміністративним судом було ухвалено постанову, якою позов іноземної компанії «НОРАНГЕР ДИВЕЛОПМЕНТ ВЕСТ ЛТД» («NORANGER DIVELOPMENT VEST LTD» і ОСОБА_9 задоволено в повному обсязі та зобов'язано приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєструвати право власності на зазначену земельну ділянку за іноземною компанією «НОРАНГЕР ДИВЕЛОПМЕНТ ВЕСТ ЛТД». При цьому суд побудував ухвалене рішення на ухвалі Дарницького районного суду м. Києва від 07.12.2008 у справі №2-3132 про затвердження мирової угоди між ОСОБА_5 та іноземною компанією «НОРАНГЕР ДИВЕЛОПМЕНТ ВЕСТ ЛТД», згідно з якою було припинено право власності ОСОБА_5 на ділянку та визнано таке право власності за іноземною компанією «НОРАНГЕР ДИВЕЛОПМЕНТ ВЕСТ ЛТД».
8. У подальшому, 07.11.2016, іноземна компанія «НОРАНГЕР ДИВЕЛОПМЕНТ ВЕСТ ЛТД» відчужила земельну ділянку на користь ОСОБА_11 .
9. 23 січня 2017 року постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 10.12.2015 було скасовано.
10. Крім того, органом досудового розслідування було встановлено, що справа №2-3132 Дарницьким районним судом м. Києва не розглядалась, отже й ухвала від 07.12.2008 не постановлювалася.
11. Більше того, як встановлено під час проведення досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні №12023100020000368, вищевказану підроблену неіснуючу ухвалу Дарницького районного суду м. Києва від 07.12.2008 про укладення мирової угоди було внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень колишнім керівником апарату суду ОСОБА_12 . За результатами досудового розслідування ОСОБА_12 було звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 4 статті 358, частиною 1 статті 3761 Кримінального кодексу України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
12. Факт підроблення ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 07.12.2008 також підтверджено результатами службового розслідування у Дарницькому районному суді м. Києва.
13. Між тим, довідавшись про зазначені вище обставини, ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Обухівського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , яка 14.08.2019 та 03.09.2019 припинила право власності ОСОБА_11 на земельну ділянку, скасувала реєстрацію речового права за іноземною компанією «НОРАНГЕР ДИВЕЛОПМЕНТ ВЕСТ ЛТД», зареєструвала право власності на неї за ОСОБА_5 , а згодом - за ОСОБА_14 .
14. У свою чергу новий власник земельної ділянки виготовив технічну документацію, якою поділив її на 4 окремі земельні ділянки: 3221884000:33:027:6210, 3221884000:33:027:6211, 3221884000:33:027:6212, 3221884000:33:027:6213.
15. Наказом Міністерства юстиції України від 08.09.2021 №3172/5 за скаргою ОСОБА_11 було скасовано державну реєстрацію права власності ОСОБА_5 на земельну ділянку, а також реєстрацію права власності на новоутворені земельні ділянки за ОСОБА_14 .
16. Між тим, на теперішній час земельну ділянку до попереднього стану не повернуто, а право власності за ОСОБА_11 - не поновлене, що становить ризик подальшого її відчуження.
17. За вказаними вище обставинами 13.06.2024 відкрите кримінальне провадження №12024041030002078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
18. Таким чином, аналізуючи диспозицію приведеної вище норми, а також встановлені органом досудового розслідування та судом обставини, суд доходить висновку про наявність достатніх підстав для задоволення заявленого слідчою клопотання, оскільки спірний об'єкт нерухомого майна цілком відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК.
19. Керуючись статтями 170, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 3221884000:33:027:0153, 3221884000:33:027:6210, 3221884000:33:027:6211, 3221884000:33:027:6212, 3221884000:33:027:6213, фактичним власником яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), із забороною відчуження, розпорядження та користування (у тому числі, реєстрації, перереєстрації, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, поділу, об'єднання, передачі в заставу, експлуатації, виконання будівельних робіт тощо.
Заборонити державним (іншим) реєстраторам, нотаріусам, іншим уповноваженим особам проводити будь-які реєстраційні дії, пов'язані із земельними ділянками з кадастровими номерами 3221884000:33:027:0153, 3221884000:33:027:6210, 3221884000:33:027:6211, 3221884000:33:027:6212, 3221884000:33:027:6213.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1