Справа № 172/2095/24
Провадження № 1-кс/172/226/24
21.11.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12024046420000056 від 25.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 24 вересня 2024 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 24 вересня 2024 року близько 11:17 годин на мобільний телефон НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником страхової компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що по картці була спроба зняття коштів та те, що кошти зависли в програмі, для повернення вказаних коштів потрібно здійснити зворотній платіж. Після чого, в телефонному режимі називав послідовність дій, самостійно через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 перевела на карту банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 27150 грн., а після оформлення повернення платежу кошти не повернулися на рахунок ОСОБА_3 . Вказаними діями потерпілій завдано матеріальної шкоди.
25.09.2024 вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12024046420000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було 30.09.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 24.09.2024 року близько 11:17 годин коли вона перебувала на роботі, то на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Коли потерпіла взяла слухавку почула чоловічий голос, який представився працівником страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив про те, що із її картки була спроба зняття коштів, при цьому назвавши всі номери карток та суми, які на них знаходяться. Після того, повідомили що кошти ОСОБА_3 зависли в програмі. Для того аби повернути кошти, чоловік сказав потрібно здійснити зворотній платіж. І в телефонному режимі чоловік називав послідовність дій та потерпіла самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перевела на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 27150 грн., а після оформлення платежу кошти назад не повернулися. Далі останній знову сказав потерпілій перевести кошти у сумі близько 30000 грн., але потім вона запідозрила, що це можуть будь шахраї, так як останні не відповідали на питання чому не можливо зробити дану операцію через офіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і поклала слухавку.
Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках по картках потерпілої, оскільки ця інформація відноситься до банківської таємниці, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи по рахункам банківської картки № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 24.09.2024 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив'язані вищевказана банківська картка, IP-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив'язані до вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та з зазначенням адреси розташування банкоматів.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 25.09.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12024046420000056.
Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні
№ 12024046420000056 від 25.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 24.09.2024 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 24.09.2024 по теперішній час;
- відомості про електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначена вище картка;
- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначена вище картка;
- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка за період часу з 24.09.2024 по теперішній час;
- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;
- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 24.09.2024 по теперішній час.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати дізнавачу СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12024046420000056 від 25.09.2024 року ОСОБА_2 , а також за дорученням у порядку ст. 40-1 КПК України - співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 січня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1