Справа № 172/1879/24
Провадження № 1-кс/172/225/24
21.11.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12024046420000060 від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 18 жовтня 2024 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на його мобільний телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від його знайомого про те, що останній потребує матеріальної допомоги. У відповідь ОСОБА_3 за допомогою мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 самостійно та добровільно здійснив грошовий переказ з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту банку POSTEPAY S.P.A.№ НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000 грн. Вже пізніше дізнався, що акаунт знайомого в соціальній мережі «Фейсбук'було зломано невстановленими особами. Таким чином, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду в розмірі 6000 грн. Грошові кошти останньому не повернуто.
18.10.2024 вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12024046420000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, при допиті потерпілого встановлено, що наразі він володіє карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ). Так, 17.10.2024 року близько в 13:00 годин потерпілийза допомогою свого мобільного телефону зайшов до соціальної мережі «Фейсбук», де йому надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_4 . Чоловік спочатку запитував як справи, а потім, попросив дати в борг грошові кошти в сумі 6000 грн., які обіцяв повернути. ОСОБА_3 погодився та попросив надати номер картки, на яку здійснити переказ коштів, на що йому надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_2 ,на яку останній перерахував власні грошові кошти у сумі 6000 грн.Далі,потерпілому повторно надійшло повідомленням з проханням дати в борг щегрошові кошти в сумі 5000 грн., тоді ОСОБА_3 запідозрив, що це можуть бути шахраї, і вирішив зателефонувати ОСОБА_5 , проте останній повідомив, що ніяких коштів не просив, а дана сторінка в соціальній мережі йому не належить. Після чого, потерпілийвідразу написав повідомлення у соціальній мережі «Фейсбук» на адресу даної сторінки, але сторінка вже була видалена. Таким чином, грошові кошти ОСОБА_3 не було повернуто, а тому, протиправними діями потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 6000грн.
Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках по картках потерпілої, оскільки ця інформація відноситься до банківської таємниці, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а саме: роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період часу з 17.10.2024 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів рахунків, електронних гаманців, до яких прив'язана вищевказана банківська картка, IP-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив'язані до вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівкових коштів та зняття коштіву банкоматах без використання картки, з фотознімками особи, що їх знімала та з зазначенням адреси розташування банкоматів.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 18.10.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12024046420000060.
Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні
№ 12024046420000060 від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити таку інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 17.10.2024 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівкових коштів та зняття коштів у банкоматах без використання картки, з фотознімками особи, що їх знімала та інше, за період часу з 17.10.2024 по теперішній час;
- відомості про електронні гаманці, до яких прив'язана зазначена вище картка;
- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка;
- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка за період часу з 17.10.2024 по теперішній час;
- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;
- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 17.10.2024 по теперішній час.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати дізнавачу СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12024046420000060 від 18.10.2024 року ОСОБА_2 .
4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 січня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1