Справа № 369/18445/24
Провадження №1-кс/369/3255/24
07.11.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cлідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111050004277 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111050004277 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення шахрайських дій, керівником магазину ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які останній здійснював за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована в ЖЄО за № 605 від 18.10.2023 року.
У ході досудового розслідування отримано інформацію, що невідома особа на ім'я ОСОБА_5 звертався до керівника магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , щодо відновлення мобільних номерів телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З початку серпня по 03 жовтня 2023 року в цьому магазині ОСОБА_6 відновив приблизно 150 (сто п'ятдесят) сім-карт мобільно оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із різними номерами телефонів для особи на ім'я ОСОБА_5 .
Вказані операції по відновленню номерів мобільних телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можуть бути використані для фінансових операцій у подальшому можуть використовуватися, як онлайн доступ до банківських рахунків громадян сторонніми особами.
У ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, номери мобільних телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які було відновлено ОСОБА_6 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_62 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_26 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_70 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_73 , НОМЕР_86 , НОМЕР_44 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_84 , НОМЕР_92 , НОМЕР_84 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_93 , НОМЕР_56 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_67 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 .
В подальшому під час відпрацювання інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи було встановлено банківські рахунку, які прив'язані до вище зазначених мобільних номерів. Після аналізу руху коштів по встановленим банківським рахункам, встановлено, що з даних рахунків грошові кошти було перераховано на рахунки, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У зв'язку з цим виникла необхідність у встановленні наступної інформації, а саме: реквізитів банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , УНЗР НОМЕР_145 , а також іншої інформації володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, слідча просила слідчого суддю розкрити банківську таємницю та надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить банківську таємницю відносно клієнту банку, з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:
- реквізитів наявних банківських карток, банківських рахунків які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 ;
- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.10.2024 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з зазначених вище рахунків з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.10.2024 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.10.2024 року;
- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.10.2024 року;
- залишку коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , станом на момент виконання даної постанови.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській областіта прокурорам групи прокурорів Бучанської окружної прокуратури Київської області у кримінальному провадженні № 12023111050004277 від 18.10.2023 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо:
- реквізитів наявних банківських карток, банківських рахунків які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 ;
- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.10.2024 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з зазначених вище рахунків з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.10.2024 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.10.2024 року;
- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.10.2024 року;
- залишку коштів по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , станом на момент виконання даної ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12