Справа № 752/23110/24
Провадження № 1-кс/752/8791/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 12023000000000178 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати копію інформації про зв'язок мобільного номера НОМЕР_1 (абонент А) за період з 00 год. 01.01.2022 по 00 год. 31.10.2024 користування споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000178 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що 16 червня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в електронній системі публічних закупівель Prozorro за ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено тендер на проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення) з очікуваною вартістю 4 млн. грн.
Відповідно до розміщеної в електронній системі публічних закупівель Prozorro тендерної документації визначено основні вимоги та хід надання послуги: послуга з «Проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» (код за ДК 021:2015 - 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям), Виконавцем забезпечується за допомогою спеціалізованої техніки та включає в себе: збирання, вивезення відходів, транспортування їх до місця зберігання, утилізації та знешкодження відповідно до вимог законодавства та надання електронного носія з відео підтвердженням виконання послуги.
При цьому тендерною документацією не передбачено залучення субпідрядників при наданні послуг, що є предметом закупівлі, а тому зазначені послуги повинні бути надані безпосередньо виконавцем, без залучення субпідрядників.
За результатами проведення зазначених відкритих торгів переможцем було визначено учасника торгів - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв'язку із чим 22 липня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (далі - Управління), в особі Начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директор ОСОБА_6 (Виконавець) укладено договір № 23 «Про закупівлю послуг», предметом якого є надання належним чином та в повному обсязі послуги «Проведення робiт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» (код за ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація сміття та поводження зі сміттям). В подальшому до даного договору були внесені зміни шляхом укладання додаткової угоди № 1 від 09 вересня 2022 року, якою було змінено строк виконання договору з «16.09.2022 » на «16.10.2022» та додаткової угоди № 2 від 22 листопада 2022 року, якою внесено зміни до ціни договору з 3 919 518, 00 грн. на 3 744 594,00 грн. (три мільйони сімсот сорок чотири тисячі п'ятсот дев'яноста чотири гривні 00 копійок), без ПДВ та кількості одиниць відпрацьованих шин, з «192700» на «184100».
Між тим, в порушення вимог Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), маючи при цьому реальну можливість перевірити та контролювати виконання надання послуг, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), внаслідок недбалого ставлення до виконання своїх службових обов'язків, у тому числі з дотримання виконавцем умов договору № 23 «Про закупівлю послуг», предметом якого є надання належним чином та в повному обсязі послуги «Проведення робiт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» (код за ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація сміття та поводження зі сміттям) між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не забезпечивши контроль за належним виконанням договору, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснено роботи з переробки (утилізації) шин, підписав акти виконаних робіт та відповідні платіжні доручення, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно перераховано бюджетні кошти загальну суму 2 799 981 грн. 65 коп., чим спричинено матеріальну шкоду (збитки) територіальній громаді Києва на вказану суму.
На даному етапі проведення досудового розслідування необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних осіб до відповідальності, що можливе шляхом огляду і дослідження документів, володільцем яких є оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , з метою встановлення кількості з'єднань, що можуть свідчити про взаємовідносини причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 5-го відділу управління стратегічних розслідувань у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та наданих додатків до нього встановлено, що ОСОБА_7 користується номерами телефону НОМЕР_1 .
Беручи до уваги те, що роздруківки за вищевказаними номерами обслуговує оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .
Значення для слідства має інформація, яка міститься в роздруківках по вказаним номерам, щодо ІМЕІ апаратів мобільного зв'язку, а також інформація щодо прийому та здійснення дзвінків з вказаних апаратів мобільного зв'язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями пересування погодинно, з прив'язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, щодо абоненту НОМЕР_1 за період з 00 год. 01.01.2022 по 00 год. 31.10.2024 включно, з метою встановлення абонентів з якими спілкувалася ОСОБА_6 у зазначений період, а також для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до його організації, з метою подальшого співставлення з іншими зібраними під час досудового розслідування матеріалами та перевірки їх на причетність до скоєння даного злочину.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та/або слідчим, що перебувають в групі слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати копію інформації про зв'язок мобільного номера НОМЕР_1 (абонент А) за період з 00 год. 01.01.2022 по 00 год. 31.10.2024 користування споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість ознайомитись та зробити відповідно оформлені копії документів за вказаними номерами телефонів та періодом часу у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій з такими відомостями:
?інформація щодо користувачів, що приймали та здійснювали дзвінки з вказаного телефонного номеру та ІМЕІ телефону в якому вона знаходилась на момент здійснення дзвінка;
?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента «А»;
?типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б);
?дата, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті дзвінки) абонента «А» за період часу з 00 год. 01.01.2022 по 00 год. 31.10.2024;
?відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувача абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, дати та часу за період часу з 01.01.2022 по 31.10.2024;
? за наявності конкретної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1