Справа № 953/10267/24
н/п 1-кс/953/8209/24
"19" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024226130000453 від 08.08.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
06.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_4 , в період часу з 01.08.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка № НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по картці № НОМЕР_4 , яка випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період з 01.08.2024 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12024226130000453 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, 08.08.2024 о 01:23 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те що 07.08.2024 у месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка попрохала у борг грошові кошти у сумі 20000 гр., на карті виявилось менше коштів і він перерахував у сумі 5700 гр. на карту шахрая НОМЕР_4 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.08.2024 року на номер телефону ( НОМЕР_5 ) надійшло смс повідомлення від товариша у месенджері «Телеграм» з проханням зайняти грошові кошти у сумі 20000 гр. до наступного дня, ОСОБА_4 в цей час зателефонувати товаришу не зміг так як працював, та відповів йому на смс повідомлення, що може зайняти грошові кошти у сумі 6000 гр. Він погодився та ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у сумі 5700 гр. на картку шахрая банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
07.08.2024 приблизно о 23:00 ОСОБА_4 зателефонував товаришу, який повідомив, що його месенджер «Телеграм» було зламано та надіслано від його номеру кілька повідомлень, щоб зайняти грошові кошти. Після того як ОСОБА_4 про це все дізнався, що месенджер «Телеграм» у товариша було зламано, він відразу подзвонив до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав чи не можна грошові кошти назад повернути, на що ОСОБА_4 відповіли, що заяву зафіксували, та йому потрібно звернутись до свого банку. Після чого ОСОБА_4 , звернувся до поліції заявою.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, у зв'язку з чим дізнавач звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Дізнавач до судового засідання не з'явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_4 , в період часу з 01.08.2024 по 19.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка № НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по картці № НОМЕР_4 , яка випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період з 01.08.2024 по 19.11.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.01.2024.
Роз'яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1