номер провадження справи 26/44/24
18.11.2024 Справа № 908/1560/24
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи
кредитори - 1/ Публічне акціонерне товариство “УКРНАФТА», код ЄДРПОУ 00135390 (04053 Україна, м. Запоріжжя, провулок Несторівський, буд. 3-5)
2/ Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Кременчукнафтопродукт Сервіс»
3/ Акціонерне товариство “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта»
4/ Публічне акціонерне товариство “Укрнафта»
боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 40385546 (69005 Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд 72А, кімната 9)
про банкрутство
Без виклику представників сторін
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 25.07.2024р., зокрема, відкрито провадження у справі №908/1560/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “БАРВІНОК-ІНВЕСТ». Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Комлика І.С. Попереднє засідання суду призначено на 10.09.2024 о 10-30.
На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію оголошення за № 73715 від 29.07.2024р.
Ухвалою суду від 10.09.2024 віднесено кредиторські вимоги ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства “УКРНАФТА» до боржника у розмірі - 233 110 397,55 грн, з яких: 202 114 757,40 грн основного боргу до четвертої черги задоволення, 30 995 640,15 грн - штрафні санкції та пеня до шостої черги задоволення; визнано кредиторські вимоги до боржника: - Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Кременчукнафтопродукт Сервіс» у розмірі 9 262 318,21 основного боргу з четвертою чергою задоволення, та 6 056,00 грн судового збору з першою чергою задоволення, - Акціонерного товариства “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта» у розмірі 443 614 914,28 грн основного боргу з четвертою чергою задоволення, та 4 844,80 грн судового збору з першою чергою задоволення, - Публічного акціонерного товариства “Укрнафта» у розмірі 40 842 505,29 грн, з яких: 36 064 354,22 грн основного боргу з четвертою чергою задоволення, 4 778 151,07 грн - штрафні санкції та пеня з шостою чергою задоволення, та 6 056,00 грн судового збору з першою чергою задоволення; клопотаня розпорядника майна боржника Комлика І.С. про продовження строку на проведення інвентаризації майна боржника - задоволено; продовжено строк проведення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю “БАРВІНОК-ІНВЕСТ» Комликом І.С. інвентаризації майна боржника на тридцять днів; відкладено попереднє засідання на 05.12.2024р. о 10-00, в режимі відеоконференції.
До суду 24.10.2024 через систему «Електронний суд» надійшло клопотання розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Комлика І.С. про витребування доказів.
У своєму клопотанні розпорядник майна зазначає про наступне. 06.09.2024 на поштову адресу розпорядника майна ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ» арбітражного керуючого Комлика І.С. від ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ» надійшов лист №63 від 04.09.2024 до якого підприємством були надані оригінали банківських виписок згідно Переліку №2 від 04.09.2024. Під час здійснення аналізу банківських виписок ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», стало відомо про здійснення банківських операцій щодо надання/повернення фінансової допомоги між ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ» та ТОВ “БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ», ТОВ “ЗАПОРІЖТРЕЙД», ТОВ “ІНТЕКС ІНВЕСТ», ТОВ “ЛІВАЙН ТОРГ», ТОВ “ПРАЙМ ОІЛ ГАРАНТ», ТОВ “УКР-ПРОМ-ТРЕЙД».
Розпорядником майна ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ» арбітражним керуючим Комликом І.С. було надіслано запити, з проханням надати відомості щодо взаємовідносин вищезазначених контрагентів з ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», а також надати відомості та копії всіх укладених первинних документів на підтвердження здійснення банківських операцій, а саме: - запит вих. № 02-60/3696 від 18.09.2024 до ТОВ “БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ»; - запит вих. № 02-60/3695 від 18.09.2024 до ТОВ “ЗАПОРІЖТРЕЙД»; - запит вих. № 02-60/3694 від 18.09.2024 до ТОВ “ІНТЕКС ІНВЕСТ»; - запит вих. № 02-60/3693 від 18.09.2024 до ТОВ “ЛІВАЙН ТОРГ»; - запит вих. № 02-60/3692 від 18.09.2024 до ТОВ “ПРАЙМ ОІЛ ГАРАНТ»; - запит вих. № 02-60/3960 від 18.09.2024 до ТОВ “УКР-ПРОМ-ТРЕЙД».
Станом на 24 жовтня 2024 року від контрагентів до розпорядника майна боржника не надійшло жодної відповіді.
Ненадання контрагентами відомостей щодо взаємовідносин контрагентів з ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», а також ненадання відомостей та копій всіх укладених первинних документів на підтвердження здійснення банківських операцій ускладнює проведення процедури розпорядження майном боржника у справі №908/1560/24 про банкрутство ТОВ "БАРВІНОК -ІНВЕСТ".
Розглянувши матеріали справи, суд вирішив задовольнити клопотання розпорядника майна боржника.
Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов'язаний вживати заходів для захисту майна боржника: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наяності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.
Відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
Відповідно до положень ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Керуючись ст. 2, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Комлика І.С. - задовольнити.
2. Витребувати у ТОВ “БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» відомості щодо взаємовідносин ТОВ “БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ: 39811653 місцезнаходження: 69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 2-Б) з ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», а також відомості та копії всіх укладених первинних документів на підтвердження здійснення банківських операцій за договором №360 від 24.12.2021.
3. Витребувати у ТОВ “ЗАПОРІЖТРЕЙД» відомості щодо взаємовідносин ТОВ “ЗАПОРІЖТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 37359411, місцезнаходження: 69097, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Запорозького Козацтва, 1-А) з ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», а також відомості та копії всіх укладених первинних документів на підтвердження здійснення банківських операцій за Договором №238 від 26.10.2020 та Договором №101 від 24.06.2022.
4. Витребувати у ТОВ “ІНТЕКС ІНВЕСТ» відомості щодо взаємовідносин ТОВ “ІНТЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 39821153, місцезнаходження: 49600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47, оф. 206/2) з ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», а також відомості та копії всіх укладених первинних документів на підтвердження здійснення банківських операцій за Договором №1122-114 від 20.10.2022.
5. Витребувати у ТОВ “ЛІВАЙН ТОРГ» відомості щодо взаємовідносин ТОВ “ЛІВАЙН ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 41449359, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47, оф. 503) з ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», а також відомості та копії всіх укладених первинних документів на підтвердження здійснення банківських операцій за наступними договорами: - Договір №467 від 10.10.2022 ; - Договір №55 від 04.05.2022; - Договір №463 від 01.07.2022; - Договір №ЛТ22-07 від 11.02.2022; - Договір №ЛТ21-187 від 29.11.2021; - Договір №ЛТ21-117 від 10.11.2021; - Договір №ЛТ21-118 від 15.11.2021; - Договір №117 від 01.08.2022; - Договір №463 від 01.09.2022; - Договір №ЛТ21-116/01 від 06.11.2021; - Договір №ЛТ21-116 від 05.11.2021; - Договір №54 від 15.03.2021; - Договір №155 від 12.07.2021; - Договір №197 від 07.09.2021.
6. Витребувати у ТОВ “ПРАЙМ ОІЛ ГАРАНТ» відомості щодо взаємовідносин ТОВ “ПРАЙМ ОІЛ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ: 41498647, місцезнаходження: 08301, Київська обл., Бориспільський р-н., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 73) з ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», а також відомості та копії всіх укладених первинних документів на підтвердження здійснення банківських операцій за договором №121 від 27.05.2021 р.
7. Витребувати у ТОВ “УКР-ПРОМ-ТРЕЙД» відомості щодо взаємовідносин ТОВ “УКР ПРОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39821436, місцезнаходження: 69097, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 54) з ТОВ “БАРВІНОК-ІНВЕСТ», а також відомості та копії всіх укладених первинних документів на підтвердження здійснення банківських операцій за Договором №120 від 05.08.2022.
Ухвала набирає законної сили у день її підписання - 18.11.2024р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.ст. 256-259 ГПК України.
Суддя О.О. Юлдашев