Справа № 355/1276/24
Провадження № 1-кс/355/262/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю
12 листопада 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Баришівського відділу Згурівської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1224116130000143 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивоване тим, що Сектором дізнання ВП № 1 Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 12024116130000143 від 23 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 22 березня 2024 року приблизно о 14 годині 00 хвилин невстановлена особа шляхом використання сторінки Вайбер на ім'я ОСОБА_5 під приводом позикики грошових коштів шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які заявниця ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку з номером НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування заявниця ОСОБА_6 повідомила, що 22.03.2024 року за допомогою месенджера «Вайбер» перерахувала грошові кошти на загальну суму 8000 тисяч гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 . Також потерпіла повідомила, що шахраї підтримували зв'язок через мобільний номер телефону НОМЕР_2 .
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці НОМЕР_1 з 21.03.2024 по дату проведення вибірки, а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 21.03.2024 по дату проведення вибірки;
-копій документів та відомостей, щодо власника картки НОМЕР_1 ,договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_1 ,фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 21.03.2024 по дату проведення вибірки;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_1 ,а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 21.03.2024 по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2024 по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2024 по дату проведення вибірки.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_8 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024111080000008 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та в.о. дізнавача СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку банківської картки НОМЕР_1 , а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 ,на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 21.03.2024 по дату проведення вибірки;
-копій документів та відомостей, щодо власника картки НОМЕР_1 ,договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_1 ,фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 21.03.2024 по дату проведення вибірки;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_1 ,а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 21.03.2024 по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2024 по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2024 по дату проведення вибірки.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1