Справа № 274/8961/24
Провадження № 1-кс/0274/2060/24
Іменем України
"18" листопада 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 12024231020000873 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
14.11.2024 слідчий ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 12024231020000873 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку, який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, номер мобільного телефону, який прив'язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024231020000873 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
16.09.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 16.09.2024 близько 16:00 години її сину ОСОБА_8 на мобільний номер за телефонував номер НОМЕР_3 , при цьому представився працівником банку, який повідомив, що картку останньої заблоковано та запропонував допомогу з розблокуванням в телефонному режимі на що ОСОБА_8 , погодився та назвав особисті дані картки при цьому продиктував пін-код НОМЕР_4 , який надійшов з смс - повідомлення, після чого з картки потерпілої НОМЕР_5 було списано грошові кошти в сумі 14,500 грн.
16.10.2024 року прокурором Херсонської окружної прокуратури було винесено постанову про визначення підслідності за СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.
Слідчим СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області, було надано доручення працівникам кіберзлочинам в Херсонській області, для встановлення подальшого руху грошових коштів, які 16.09.2024 року були перераховані із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка належна потерпілій ОСОБА_9 , на невстановлений рахунок. В подальшому надійшов рапорт від працівників кіберзлочинів в Херсонській області, що 16.09.2024 о 12:50:29 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка належна потерпілій ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 14 500 грн, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , після чого з вище вказаної банківської картки 16.09.2024 о 13:10:24 проведено розрахунок на суму 5 716 грн, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та 16.09.2024 о 14:32:13 проведено розрахунок на суму 221,70 грн, на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
У подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через інтернет мережу перейшовши за офіційним сайтом ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), для встановлення, якому банку належна банківська картка, ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_7 , було встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі за період 01.09.2024 по 01.10.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024231020000873 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР за № 12024231020000873: 16.09.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 16.09.2024 близько 16:00 години її сину ОСОБА_8 на мобільний номер за телефонував номер НОМЕР_3 , при цьому представився працівником банку, який повідомив, що картку останньої заблоковано та запропонував допомогу з розблокуванням в телефонному режимі на що ОСОБА_8 , погодився та назвав особисті дані картки при цьому продиктував пін-код НОМЕР_4 , який надійшов з смс - повідомлення, після чого з картки потерпілої НОМЕР_5 було списано грошові кошти в сумі 14,500 грн(ЄО 12254).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за № 12024231020000873; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 16.09.2024, протоколу допиту потерпілого від 17.09.2024, протоколу допиту свідка від 17.09.2024, виписки по картковому рахунку потерпілої, фотокопій банківських карток, виписок по карткам, рапорту оперуповноваженого в ОВС відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області, рапорту оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, довідки ВКП в Житомирській області ДКП НП України щодо проведених операцій по карткам з фото з камер відеоспостереження із зазначенням особистих даних особи, постанови про визначення підслідності від 16.10.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку, який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, номер мобільного телефону, який прив'язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінальног'о процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1