Справа № 199/9218/24
(1-кс/199/903/24)
іменем України
2024 року листопада місяця 14 дня м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024042220000047 від 05.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024042220000047 від 05.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся із заявою до органу досудового розслідування, в якій просив прийняти заходи до невстановленої особи, яка 31.10.2024 близько 17:00 год. біля будинку АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа його мобільним телефоном «ZTE» (ЄО № НОМЕР_1 ).
Вказані факти підтверджуються документами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надав потерпілий ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в отримані руху інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 .
Розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з можливістю вилучення її завірених належним чином копій.
Водночас, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого в частині осіб, яким надається дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Оскільки, в своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 просила слідчого суддю задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , хоча повноваження здійснювати вказаними особами досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024042220000047 від 05.11.2024, слідчим не підтверджені, тобто зазначені слідчі відсутні у постанові про призначення групи слідчих від 05.11.2024.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024042220000047 від 05.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; до інформації та документів, які перебувають у його володінні, з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро, а саме:
- рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 в період часу з 00:00 години 30.10.2024 по 00:00 годину 01.11.2024;
- інформації відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 години 30.10.2024 по 00:00 годину 01.11.2024;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_2 ;
- інформації про ір-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку;
- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківському рахунку: НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
14.11.2024