Справа № 442/2504/24
Провадження № 1-кс/442/1806/2024
14 листопада 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024142110000063 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, по абонентському номеру НОМЕР_1 , за період часу з 22.03.2024 по час виконання ухвали суду, а саме про:
1. адресу розташування базової станції, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;
2. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3. дата, час та тривалість з'єднання;
4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2024 протягом дня невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довіри під приводом верифікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 61 078 грн потерпілої ОСОБА_11 , котрі остання самостійно надіслала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , чим завдала грошову шкоду на вказану суму потерпілій ОСОБА_11 . Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 25.02.2024 нею було залишено оголошення про продаж плаття за грошові кошти у сумі 250 гривень на сайті оголошень про купівлю-продаж товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишивши у вказаному оголошенні власний мобільний телефон НОМЕР_5 . Після чого 22.03.2024 у месенджері «Вайбер» о 09:29 год надійшло повідомлення від користувача, котрий підписаний « ОСОБА_12 », у котрому було вказано мобільний телефон « НОМЕР_6 », після чого в ході переписки із вказаною особою домовилась про продаж вказаного плаття за вказані грошові кошти, після чого вказана особа надіслала посилання на оформлення замовлення, по котрому вона перейшла де ввела банківській реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (універсальна), НОМЕР_2 , 3-ьох значний CWW-код та дату дійсності вказаної банківської картки. Після чого на її мобільний телефон зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вона підтверджує вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона підтвердила цей вхід. Після чого дана особа у месенджері «Вайбер», повідомила її, що їй на банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 75 000 грн, та для проведення авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані грошові кошти необхідно переслати назад. Вказана переписка йшла у чат-боті, котрий відкрився після того, як вона перейшла за посиланням вказаним вище, у вказаному чат боті невідома їй особа, записала номери банківських карток, на котрі вона повинна повернути вказані грошові кошти, вказуючи конкретні суми, котрі потрібно надсилати на які картки, що вона робила, а саме, самостійно зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самостійно надіслала грошові кошти у сумі 30 019,35 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (з урахуванням комісії у сумі 1 019, 35 грн) о 10 год. 56 хв. 22.03.2024, грошові кошти у сумі 31 053,35 грн на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 о 10 год. 42 хв. 22.03.2024, на суму 6,18 грн та 1 гривню на вказаний номер банківської картки. Після чого вказаний чат видалився та вона не змогла переходити у останній за посиланням надісланим їй у месенджері «Вайбер» за обставин, описаних нею вище. До вищевказаного остання додала, що вказаними діями невідома їй особа завдала грошову шкоду на суму 61 078,92 грн. Вказує, що 27.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду (справа 442/2504/24) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_7 . Вказує, що в ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_1 , - з фінансовим номером: НОМЕР_1 . Наголошує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про зв?язки абонентів оператора телекомунікації мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 у період часу з 22.03.2024 по термін виконання ухвали суду, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив?язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням IMEI мобільних терміналів у яких працював зазначений номер абонента, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з?єднання (абонент Б) у період часу з 20.03.2024 по термін виконання ухвали суду. Вказана інформація перебуває у володінні компанії оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , - в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 16.10.2024 по 14.11.2024, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 14.11.2024 по термін виконання ухвали суду слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по абонентському номеру НОМЕР_1 , за період часу з 22.03.2024 по 14.11.2024, а саме про:
1. адресу розташування базової станції, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;
2. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3. дата, час та тривалість з'єднання;
4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1