14.11.2024
про арешт майна
Справа № 522/18100/24
Провадження № 1-кс/522/6229/24
14 листопада 2024 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , представника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження №12024162510001253 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, про арешт майна, -
Слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про накладення арешту майна, у кримінальному провадженні №12024163510000853 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділенням Відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12024163510000853 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Так, співробітниками 1-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході виконання доручення слідчого встановлено особу, яка використовує нікнейм «Marry» в спільнотах тіньової тематики месседжеру «Telegram», яким є ОСОБА_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , використовує номер стільникового телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_8 займається протиправною діяльністю, пов'язаною з тим, що остання отримує інформацію з обмеженим доступом шляхом атаки «brute force» а саме: номери банківських карток, дату закінчення, CVV - код та анкетні данні особи тримача карти, які в подальшому розповсюджував в спільнотах тіньової тематики месседжеру «Telegram».
В ході досудового розслідування, виконано OSTIN-пошук в мережі інтернет та встановлено, що в спільнотах тіньової тематики месседжеру «Telegram», використовуючи нікнейм «Marry» userID «751806726», унікальний Username «@bloodmary666» де було виявлено повідомлення останньої з оголошеннями, щодо продажу банківських карток та їх тримачів.
В ході проведення оперативних заходів, співробітниками 1-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_8 , фактичного проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 06.11.2024 року в період часу з 11:55 год. до 16:25 год. проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду, в об'єкті житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення обладнання, яке використовувалось під час протиправної діяльності, ноутбуків, системних блоків персональних комп'ютерів, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, чорнових записів, документації, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв'язку, сім карт, банківських карткових рахунків, з метою проведення подальшого експертного дослідження, яке має значення для всебічного, повного, об'єктивного розслідування провадження.
Під час обшуку, виявлено та вилучено: Ноутбук марки «Apple», моделі «А2337», Serial: НОМЕР_2 , в корпусі сірого кольору; Ноутбук марки «Sony», моделі «PCG-21311V», S/N: НОМЕР_3 , в корпусі бежево-чорного кольору; зарядний пристрій до ноутбуку марки «Apple» - поміщено до спец. пакету № HYQ0196815.; Ноутбук марки «Acer», моделі «V5WE2»,S/N:NXMFHEU0083441A5A53400, в корпусі сірого кольору; зарядний пристрій до ноутбуку марки «Acer» - поміщено до спец. пакету № HYQ0196816.; Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «14 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , в корпусі чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_6 , в захисному чохлі зеленого кольору - поміщено до спец. пакету № ICR 0176876; Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , в корпусі сірого кольору, з сім-карткою НОМЕР_9 ; Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «13 Pro Мах», ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , в корпусі золотого кольору, з сім-карткою НОМЕР_12 , в захисному чохлі прозоро-фіолетового кольору - поміщено до спец. пакету № ICR 0176878; Предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням «Форт-12 РМ 9мм Р.А. виготовлено в Україні», з затертими номерами та магазином до нього - поміщено до спец. пакету № WAR 0002594; Предмети ззовні сході на патрони у кількості 10 штук - поміщено до спец. пакету № WAR 0002593; Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «Х», ІМЕІ: НОМЕР_13 , в корпусі білого кольору, Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «4», серії « НОМЕР_14 », в корпусі білого кольору - поміщено до спец. пакету № ICR 0176875; Холдер ПрАТ «Київстар» з мобільним номером телефону НОМЕР_15 ; холдер ПрАТ «Київстар» з мобільним номером телефону НОМЕР_16 ; холдер ПрАТ «Київстар» з мобільним номером телефону НОМЕР_17 ; холдер з сім-карткою ПрАТ «Київстар» з S/N НОМЕР_18 ; холдер ТОВ «лайфселл» з мобільним номером телефону НОМЕР_19 ; холдер ТОВ «лайфселл» з мобільним номером телефону НОМЕР_20 ; сім-картка з номером « НОМЕР_21 », сім-картка з номером « НОМЕР_22 », сім-картка з номером « НОМЕР_23 », сім-картка з номером « НОМЕР_24 », сім-картка з номером « НОМЕР_25 », сім-картка з номером « НОМЕР_26 »; Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_27 , Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_28 - поміщено до спец. пакету № WAR 0010578; Смарт годинник марки «Apple», моделі «7», «45 мм», в корпусі сірого кольору, з ремінцем сірого кольору - поміщено до спец. пакету № WAR 0010576; Флеш накопичувач марки «SP», в корпусі чорного кольору, флеш накопичувач марки «SP», в корпусі золотого кольору, флеш накопичувач марки «SP», в корпусі блакитного кольору, Micro CD «32 GB», марки «PNY» - поміщено до спец. пакету № WAR 0010577;
Вказаний вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Зважаючи на те, що зазначені у клопотанні речі мають значення речових доказів потребують спеціальних досліджень, з метою недопущення пошкодження, втрати та забезпечення належного зберігання майна, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту майна.
Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідча клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити
Представник власника майна ОСОБА_9 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчої.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції №2 ОРУП №1 в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024162510001253 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, 06.11.2024 року в період часу з 11:55 год. до 16:25 год. проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 , в об'єкті житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення обладнання, яке використовувалось під час протиправної діяльності, ноутбуків, системних блоків персональних комп'ютерів, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, чорнових записів, документації, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв'язку, сім карт, банківських карткових рахунків, з метою проведення подальшого експертного дослідження, яке має значення, яке має значення для органу досудового розслідування.
Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та у органу досудового розслідування існує можливість його використання у якості доказу у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне на даному етапі досудового слідства накласти арешт на вказане в клопотанні майно вилучене в з метою дослідження вказаних речових доказів.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вилучене майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, в рамках даного кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, а тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно на даній стадії досудового слідства.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 06.11.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 167-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження №12024162510001253 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 06.11.2024 року в період часу з 11:55 год. до 16:25 год. під час проведення обшуку в об'єкті житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-Ноутбук марки «Apple», моделі «А2337», Serial: НОМЕР_2 , в корпусі сірого кольору; Ноутбук марки «Sony», моделі «PCG-21311V», S/N: НОМЕР_3 , в корпусі бежево-чорного кольору; зарядний пристрій до ноутбуку марки «Apple» - поміщено до спец. пакету № HYQ0196815.
-Ноутбук марки «Acer», моделі «V5WE2»,S/N:NXMFHEU0083441A5A53400, в корпусі сірого кольору; зарядний пристрій до ноутбуку марки «Acer» - поміщено до спец. пакету № HYQ0196816.
-Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «14 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , в корпусі чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_6 , в захисному чохлі зеленого кольору - поміщено до спец. пакету № ICR 0176876.
-Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , в корпусі сірого кольору, з сім-карткою НОМЕР_9 ; Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «13 Pro Мах», ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , в корпусі золотого кольору, з сім-карткою НОМЕР_12 , в захисному чохлі прозоро-фіолетового кольору - поміщено до спец. пакету № ICR 0176878.
-Предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням «Форт-12 РМ 9мм Р.А. виготовлено в Україні», з затертими номерами та магазином до нього - поміщено до спец. пакету № WAR 0002594.
-Предмети ззовні сході на патрони у кількості 10 штук - поміщено до спец. пакету № WAR 0002593.
-Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «Х», ІМЕІ: НОМЕР_13 , в корпусі білого кольору, Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «4», серії « НОМЕР_14 », в корпусі білого кольору - поміщено до спец. пакету № ICR 0176875.
-Холдер ПрАТ «Київстар» з мобільним номером телефону НОМЕР_15 ; холдер ПрАТ «Київстар» з мобільним номером телефону НОМЕР_16 ; холдер ПрАТ «Київстар» з мобільним номером телефону НОМЕР_17 ; холдер з сім-карткою ПрАТ «Київстар» з S/N НОМЕР_18 ; холдер ТОВ «лайфселл» з мобільним номером телефону НОМЕР_19 ; холдер ТОВ «лайфселл» з мобільним номером телефону НОМЕР_20 ; сім-картка з номером « НОМЕР_21 », сім-картка з номером « НОМЕР_22 », сім-картка з номером « НОМЕР_23 », сім-картка з номером « НОМЕР_24 », сім-картка з номером « НОМЕР_25 », сім-картка з номером « НОМЕР_26 »;
-Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_27 , Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_28 - поміщено до спец. пакету № WAR 0010578.
-Смарт годинник марки «Apple», моделі «7», «45 мм», в корпусі сірого кольору, з ремінцем сірого кольору - поміщено до спец. пакету № WAR 0010576.
-Флеш накопичувач марки «SP», в корпусі чорного кольору, флеш накопичувач марки «SP», в корпусі золотого кольору, флеш накопичувач марки «SP», в корпусі блакитного кольору, Micro CD «32 GB», марки «PNY» - поміщено до спец. пакету № WAR 0010577.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1