Справа № 375/1933/24
Провадження № 1-кс/375/167/24
13 листопада 2024 року селище Рокитне
Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого с лідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12024111250000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -
До слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12024111250000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12024111250000241 від 1 листопада 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 листопада 2024 року до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31 жовтня 2024 року близько 15 години 35 хвилин до нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шляхом обману, і незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодівши даними банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 заявника, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 26 3594 грн 77 коп, які було перераховано на невідомий рахунок.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий рахунок за № НОМЕР_2 , та клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), номер картки № НОМЕР_3 .
Близько 25 жовтня 2024 року, ОСОБА_5 через мережу інтернет зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (посилання не зберіглося), де вказав свої дані, а саме номер телефону та дані свого закордонного паспорту, для отримання грошової допомоги від Держави. Після чого 31 жовтня 2024 року в другій половині дня потерпілому почали телефонувати з невідомого йому номеру телефону НОМЕР_1 . Перший дзвінок він отримав о 15 годині 25 хвилин, але на той час ОСОБА_5 слухавку не взяв, після чого йому зателефонували о 18 годині 35 хвилин та в ході телефонної розмови невідома йому особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його звати « ОСОБА_6 », точно ОСОБА_5 не пам'ятає.
Під час розмови невідома особа уточнила чи реєструвався потерпілий для отримання допомоги, на що ОСОБА_5 відповів, що так, реєструвався, після чого « ОСОБА_6 » запропонував перейти в мобільний застосунок «Телеграм» та почекати поки він перетелефонує. Далі дана невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 через мобільний додаток «Телеграм» та повідомила, що зараз будемо оформляти грошову допомогу від держави, після чого повідомила, що потрібно виконувати його вказівки, та він відразу запропонував ОСОБА_5 натиснути у листуванні з ним на « ОСОБА_7 », що потерпілий і зробив. Потім ОСОБА_5 зачекав декілька хвилин, та після чого невідома особа попрохала знову натиснути на « ОСОБА_7 » у листуванні, так як сталась помилка.
Далі невідома особа запропонувала відкрити застосунок « ОСОБА_8 », та повідомила, що ОСОБА_5 потрібно встановити два мобільні додатки назву яких почала диктувати після чого ОСОБА_5 їх встановив на свій мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «Гелексі А34» а саме застосунок під назвою «PBDE» назву іншого ОСОБА_5 не пам'ятає. Після чого « ОСОБА_6 » повідомив, що потрібно натиснути спочатку на один додаток та згодом на другий, на що погодився потерпілий та виконав дані вказівки. Далі невідома особа « ОСОБА_6 » запропонувала покласти телефон ближче до «Wi-FI» роутера, та зачекати близько 10 - 15 хвилин.
Після виконання вказівок на екрані мобільного телефону потерпілого з'явився невідомий напис та після чого знов зателефонувала невідома особа « ОСОБА_6 », та запитав в ОСОБА_5 , чи він часом не вимкнув телефон, на що останній відповів, що ні, та невідома особа повідомила, що потрібно покласти телефон, та щоб потерпілий його не блокував, та почекати близько 10 - 15 хвилин до поки він не перетелефонує. Протягом однієї години та двадцяти хвилин ОСОБА_5 так і ніхто не перетелефонував та останній, близько 20 години 20 хвилин, вирішив перевірити наявність грошової допомоги на своєму банківському рахунку № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів у сумі близько 129 600 грн, згодом ОСОБА_5 зрозумів що дані грошові кошти були перераховані на його картковий рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після чого він відразу перевірив наявність своїх грошових коштів на картковому рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та виявив списання грошових коштів у сумі 263594грн. 77 коп. Зрозумівши, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив інформацію про дану подію. Тоді ж ОСОБА_5 звернувся і на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 з даною проблемою.
Наступного дня ОСОБА_5 звернувся до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП із письмовою заявою про дану подію та повідомив, що грошові кошти з картки відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий ім'я ОСОБА_9 .
Даними шахрайськими діями громадянину ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму близько 263000 грн.
Досудовим розслідування встановлено, що з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні центрального акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований на АДРЕСА_1 .
Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
За даним фактом 1 листопада 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111250000241 за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтеннат поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність тимчасового доступу до інформації до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований на АДРЕСА_1 ,а саме:
- документів та фото особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта), особової справи банку щодо вказаної особи;
- повної інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 30 жовтня 2024 року по 1 листопада 2024 року (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Зобов'язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України.
У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.
Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенната поліції ОСОБА_3 про наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку для надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований на АДРЕСА_1 ., щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання необхідно задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12024111250000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні № 12024111250000241 слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківськогорайонного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- документів та фото особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта), особової справи банку щодо вказаної особи;
- повної інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 30 жовтня 2024 року по 1 листопада 2024 року (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований на АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Марина СМИК