Справа № 288/2381/24
Провадження № 1-кс/288/263/24
14 листопада 2024 року . селище Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в об'єднаному кримінальному провадженні за № 12024060440000169 від 07.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні слідчого відділу Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060440000169 від 07.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2024 року до ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.10.2024 року близько 11 години 00 хвилин невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, отримала необхідну їй інформацію та в подальшому з кредитної картки ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в сумі 21200 гривень. З картки для отримання коштів за оренду земельного паю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 2200 гривень і комісія 27 гривень. З розрахункової картки для отримання заробітної плати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 700 гривень і 12 гривень комісії. Сума загальних матеріальних збитків становить 24139 гривень.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що 17.10.2024 року близько 11 години 00 хвилин, під час перегляду групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мобільному месенджері «Viber» побачила оголошення про матеріальну допомогу. Для отримання якої потрібно було перейти на посилання. Після чого відкрилась вкладка меню послуг банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому ОСОБА_5 ввела свій номер мобільного телефону та номер розрахункової картки. На месенджер прийшов код підтвердження який вона надалі ввела для підтвердження операції на сайті, де оформляла отримання одноразової грошової допомоги. Перевіривши свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила зняття коштів з її банківських рахунків на загальну суму 24139 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 15.10.2024 року по 00 годин 00 хвилин 20.10.2024 року, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також відомостей стосовно користування WEB-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за визначений період із зазначенням входів та виходів до банкінгу та операцій, проведених за допомогою його використання.
Зазначений термін тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої обумовлений тим, що досудовим розслідуванням не встановлено час, коли зловмисник отримав доступ до рахунку, в тому числі через мобільний банкінг.
Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе. Необхідність отримання інформації по банківському рахунку потерпілої обумовлена тим, що потрібно провести аналіз попередніх транзакцій по її рахунку та встановити причину, через яку зловмисник отримав доступ до інформації та скористався нею у своїх цілях.
Враховуючи вищевикладене, старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно руху коштів по рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 15.10.2024 року по 00 годин 00 хвилин 20.10.2024 року, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції, а також відомостей стосовно користування WEB-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за визначений період із зазначенням входів та виходів до банкінгу та операцій, проведених за допомогою його використання. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В клопотанні старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.
Старшим слідчим СВ доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Старший слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з'явились, просили клопотання розглядати без їх участі та вимоги клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесені 07 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060440000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024060440000169 від 07.11.2024 року; - постанову про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 07.11.2024 року; - постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07.11.2024 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.11.2024 року; - протокол допиту потерпілого від 07.11.2024 року; - виписки по картковим рахункам ОСОБА_5 за період: 18.09.2024 -18.10.2024 та 17.10.2024-18.10.2024, які містять дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання внесеного старшим слідчим СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно руху коштів по рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 15.10.2024 року по 00 годин 00 хвилин 20.10.2024 року, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції, а також відомостей стосовно користування WEB-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за визначений період із зазначенням входів та виходів до банкінгу та операцій, проведених за допомогою його використання.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 грудня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1