Справа № 296/9852/24
1-кс/296/3844/24
07 листопада 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
До слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 09.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060000000323 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України, а саме до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України, всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009, та Порядку обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом МВС України №279 від 06.05.2022.
Зазначена група осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності несанкціоновано використовує автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії) та отримує неправомірну вигоду за кожен посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу, оцінка якого суттєво занижена, що призводить до зменшення суми надходження до бюджету відповідних платежів.
Крім цього, зазначена група осіб, несанкціоновано використовуючи автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії), за неправомірну вигоду здійснює переоформлення транспортних засобів, власники яких перебувають за кордоном, шляхом внесення недостовірних відомостей в такі договори.
Так, 15.10.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/8853/24 від 24.09.2024 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вищевказані вилучені в ході обшуку речі, предмети, документи використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного із несанкціонованим доступом до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України з метою одержання неправомірної вигоди, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто підпадають під критерії, визначені ст.98 КПК України, відповідною постановою слідчого від 15.10.2024 вони визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
За вказаних обставин слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.
Власник майна у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню з наступних підстав.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 09.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060000000323 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361 КК України.
15.10.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/8853/24 від 24.09.2024 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 15.10.2024 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.
Враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що такі речі є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та на даному етапі розслідування є необхідність у забезпеченні цілісності та їх збереження, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майнозадовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 15.10.2024 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: договір купівлі продажу ТЗ від 08.10.2024 №1358 - Opel Vectra НОМЕР_1 разом із додатками та документами укладеними на його виконання (акт огляду реалізованого ТЗ, угоду про купівлю-продаж із третіми особами, договір комісії, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, акт приймання-передачі ТЗ та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером), копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ, інформацію з Єдиного реєстру боржників, інформаційну картку ТЗ, копію документу, що посвідчує особу, посвідчення про отримання повідомлення про включення інформації до бази персональних даних контрагентів та згода на збір та обробку персональних даних, заяви особи щодо відсутності операції з продажу чи обміну об'єктів нерухомого майна, платіжну інструкцію) на 15 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 05.10.2024 №1357 - Dodje Gourney НОМЕР_2 разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 23 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 05.10.2024 №1356 - Geon Dakar GNS 300 АВ5216JA разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 16 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 04.10.2024 №1355 - Opel Vectra НОМЕР_3 разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 16 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 03.10.2024 №1354 - KIA SORENTO НОМЕР_4 разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 17 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 02.10.2024 №1353 - AUDI A4 НОМЕР_5 разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 17 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 02.10.2024 №1352 - LAND ROVER EVOGUE НОМЕР_6 разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 16 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 02.10.2024 №1350 - VOLKSWAGEN TOUAREG НОМЕР_7 разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 14 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 01.10.2024 №1349 - SKODA OCTAVIA A5 АВ9849EI разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 15 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 09.10.2024 №1359 - AUDI A6 АI4472PP разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 16 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 10.10.2024 №1360 - BMW 316TI CE5765EC разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 17 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 11.10.2024 №1361 - RENAULT MEGANE АВ2871КK разом із аналогічними додатками та документами укладеними на його виконання на 18 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 28.12.2023 №968 - AUDI A6 AA3834IK разом із додатками та документами укладеними на його виконання на 6 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 10.05.2024 №1140 -RENAUL MEGANE BC6110PC разом із додатками та документами укладеними на його виконання на 21 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 10.11.2020 №6688/20/011933- SKODA OCTAVIA АВ8520HP разом із додатками та документами укладеними на його виконання на 10 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 01.08.2024 №1272 - АМС 500 СТАРКОНЬ АВ4058ХG разом із додатками та документами укладеними на його виконання на 34 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 12.10.2024 №1362 - VOLKSWAGEN PASSAT НОМЕР_8 разом із додатками та документами укладеними на його виконання на 17 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 14.10.2024 №1363 - VOLKSWAGEN PASSAT НОМЕР_9 разом із додатками та документами укладеними на його виконання на 19 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 22.09.2024 №1341- SKODA OCTAVIA A5 НОМЕР_10 разом із додатками та документами укладеними на його виконання на 62 арк.; договір купівлі продажу ТЗ від 05.10.2024 №1357 - SKODA OCTAVIA A5 НОМЕР_10 разом із додатками та документами укладеними на його виконання на 62 арк.; договір комісії від 13.10.2024 №1363 на 1 арк.; акт огляду реалізованого ТЗ до договору комісії №1363 на 2 арк.; акт технічного стану ТЗ або його складової частини, що має ідентифікаційний номер до договору комісії №1348; платіжну інструкцію 9356-4586-2612-1691 (отримувач - ОСОБА_6 (ФОП), платник - ОСОБА_5 ); платіжну інструкцію 9349-9461-9745-1314 (отримувач - ОСОБА_6 (ФОП), платник - ОСОБА_5 ), копія паспорту ОСОБА_7 , копія свідоцтва про реєстрація ТЗ НОМЕР_11 на 3 арк; нформаційну картку ТЗ - РЕНО МАСТЕР НОМЕР_12 на 1 арк; акт приймання-передачі ТЗ від 04.10.2023 №833 на 1 арк; документів та копій документів щодо митного оформлення ТЗ - ОПЕЛЬ ВЕКТРА (Німеччина); угоду про купівлю-продаж із третіми особами від 04.09.2023 №857Я; інформацію з Єдиного реєстру боржників на 2 арк; інформаційні картки ТЗ на 2 арк; відомості щодо розрахункової вартості ТЗ із веб-сайту Міністерства економіки України на 7 арк; 2 пусті бланки суб'єкта оціночної діяльності ОСОБА_8 з мокрою печаткою та підписом на 2 арк; звіти щодо оформлених договорів купівлі-продажу ТЗ Немирівської філії ТОВ «АВТОПЛЮС К» та Вінницької дирекції частково за 2023 та 2024 рр. на 34 арк.
Вказані документи та копії документів, що зазначені в п.п.1-34 упаковано в спецпакет 7328993 та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.
Чорна папка із наступними документами: 2 (дві) квитанції ТОВ «НОВА ПОШТА»; договір комісії від 25.05.2024 №1171 - ПЕЖО 5008 НОМЕР_13 на 1 арк; акт надання послуг від 22.02.2024 №4419 (оренда приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ) на 2 арк; договір комісії від 25.05.2024 №1170 від 25.05.2024 - ВОЛЬКСВАГЕН Т4 НОМЕР_14 на 1 арк; копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 на 1 арк; копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 на 1 арк; аркуш із чорновими записами; договір доручення про надання посередницьких послуг у страхуванні з фізичною особою №02/-0652/000/06 від 26.08.2024 у 2 примірниках на 2 арк; поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ на 103 арк; договір добровільного комплексного страхування під час подорожі за кордон на 2 арк; 4 договори про укладення полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності наземних ТЗ із додатками на 32 арк; прозорий файл із грошовими коштами в сумі 1100 (тисяча сто) гривень, 7 чистих аркушами паперу формату А4 із підписами, копію паспорту ОСОБА_9 на 1 арк, копію паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., Інформацію з Єдиного реєстру боржників на 2 арк., копію технічного паспорту на мотоцикл, мотороллер на 1 арк., з фаргменти чистих аркушів паперу із підписами, 2 аркуші паперу із чорновими записами.
Вказана папка із документами та копіями документів упакована в спецпакет 7351250 та вилучена до СУ ГУНП в Житомирській області.
Зразки заповнення документів для юридичних осіб для укладення договору купівлі-продажу ТЗ на 15 арк., які упаковано до паперового конверту та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області; 8 (вісім) аркушів паперу із підписами, які упаковано в паперовий конверт та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області; проекти документів із підписами поза встановленими графами на 5 арк., які упаковано в паперовий конверт та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області; копії документів, що посвідчують особу та свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 34 арк., які упаковано в спецпакет KIV3126945 та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області; 4 (чотири) блокноти із чорновими записами та аркуші паперу із чорновими записами, які упаковано в спецпакет 7328327; 2 (два) паперових конверта ТОВ «НОВА ПОШТА» із ТТН 59001235575220 та 59001119172049 (відправник - ОСОБА_11 ) та 4 полімерних пакети ТОВ «НОВА ПОШТА» із ТТН 59001225988051, 59001211802547 , 59001138211945 , 59000234948193 (відправники - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ), які упаковано в спецпакет 7328328 та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області; печатку ТОВ «АВТО ПЛЮС К», Немирівська філія, НОМЕР_21 . З даної печатки було відібрано зразки її відтисків на 4 аркуши паперу формату А4, які упаковано до спецпакету PSP 2159475 та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області. Власне печатку упаковано до спецпакету INZ 1067449 та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «REMDI 10A», IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , s/n НОМЕР_24 в чохлі чорного кольору, який упаковано в спецпакет INZ 1067448 та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області; ноутбук ОСОБА_5 марки «HP», 6M93V-VDC4K-MJMHY-D9GBC-P4BP7 (X16-96092), разом із зарядним пристроєм S/Н - F12941227000069, а також флеш-накопичувачем чорного кольору «Transcend», s/n НОМЕР_25 , флеш-накопичувачем чорного кольору (електронний-ключ) « НОМЕР_26 », які упаковано в спецпакет 7329060 та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області; мобільний телефон марки «REMDI 10», IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , s/n НОМЕР_29 в прозорому чохлі, який упаковано в спецпакет ICR НОМЕР_30 та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1