Справа №760/25870/24 1-кс/760/12089/24
07 листопада 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. дізнавача ВД Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024102090000119 від 10.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, -
15.10.2024 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. дізнавача ВД Солом'янського УП ГУ НП у м.Києві ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024102090000119 від 10.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102090000119 від 10.09.2024, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 ,про те,що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване 28 січня 2020 року. Засновниками підприємства на той час був ОСОБА_5 (50 %), а також ОСОБА_6 (50 %). 24 січня 2023 року ОСОБА_6 вибуває із складу засновників і продає свою частку ОСОБА_7 , який стає новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розміром частки 50 %.
17 липня 2024 року, під час судового засідання у справі № 910/12564/23 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , де розглядається справа за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості, було подано від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву про відмову від позову. Але дану заяву ОСОБА_8 не писав. Ознайомившись з документами, встановив, що дану заяву було подано від імені нібито «нового» директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме від ОСОБА_9 .
Крім того, до матеріалів реєстраційної справи долучено Акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.06.2024, за яким ОСОБА_5 у зв?язку із укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі передав, а ОСОБА_9 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 25 000 грн. Акт посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Але даний документ ОСОБА_5 не підписував, даного нотаріуса та ОСОБА_9 не знає. Також до матеріалів реєстраційної справи додано рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.06.2024 р., згідно якого єдиний учасник товариства ОСОБА_9 звільнив ОСОБА_5 з посади директора підприємства та призначив ОСОБА_9 директора, себе самого. Дане рішення посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_11 та додано до матеріалів реєстраційної справи Акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.06.2024, за яким ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 25 000 грн. Даний документ посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_11 .
В ході допиту в якості свідка, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надав наступні свідчення, що 20 червня 2024 року купив 50% відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_7 . Акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12 червня 2024 року та рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 червня 2024 року не підписував. Крім того, не подавав будь-які заяви чи позови та не брав участь у судових засіданнях по справі № 910/12564/23 у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригінал рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 червня 2024 року, зареєстровано в реєстрі за №4065 з відповідними додатками та оригінал Акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.06.2024, зареєстровано в реєстрі за № 4063,4064, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (номер ліцензії 9249) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи на предмет можливої підробки документів.
В судове засідання дізнавач з'явилася, підтримала доводи, викладені в клопотанні.
Крім того, дізнавач просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року, судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду, враховуючи дану норму провести судово-почеркознавчу експертизу без об'єкту дослідження не є можливим.
Відповідно до п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім цього відповідно до п 3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», а також п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.10.1998 № 53/5 та зареєстрованих в Мінюсті України від 03.11.1998 за № 705/3145, зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих експертиз (досліджень) рукописних записів та підписів, надаються оригінали документів.
Відповідно до вимог п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчої експертизи орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту, в тому числі, вільні та експериментальні зразки почерку і підпису.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1-2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.7 КПК України,
Клопотання клопотання ст. дізнавача ВД Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024102090000119 від 10.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , та прокурорам групи прокурорів Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити оригінали документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (номер ліцензії 9249) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 червня 2024 року, зареєстровано в реєстрі за №4065 з відповідними додатками та оригінал Акту приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.06.2024, зареєстровано в реєстрі за № 4063,4064 з відповідними додатками, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1