Справа №760/27550/24 1-кс/760/12901/24
07 листопада 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105090000586 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
30.10.2024 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105090000586 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що Відділом дізнання Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 01.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024105090000586, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Солом'янського УП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те. що о 14 год. 50 хв., 31.05.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом обману через месенджер "Телеграм" заволодів грошовими коштами заявника у сумі 6500 грн., які остання переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на карту невстановленої особи № НОМЕР_2 .
В ході допиту потерпіла, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 31.05.2024 року о 14 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 у мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від особи яка представилась директором школи ОСОБА_7 . У смс- повідомленні особа яка представилась директором школи звернулась до потерпілої із проханням позик грошових коштів у сумі 6500 гривень, які ж остання пообіцяла повернути вечері цього ж дня.
Надалі не довго вагаючись, потерпіла погодилась та особа яка представилась директором школи ОСОБА_7 надіслала реквізити своєї банківської картки за номером № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 , із власної картки № НОМЕР_1 здійснила переказ на картку вище зазначеної особи № НОМЕР_2 у сумі 6500 гривень.
В подальшому, через деяких час в ході спілкування із особою яка представилась директором школи потерпіла зрозуміла, що здійснила переказ на картку невідомої особи. Крім того невстановлена особа, знову шляхом обману переконувала надати грошові кошти, на що остання відмовилась.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що картка/рахункок № НОМЕР_2 перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період часу
з 00 год. 00 хв. 31.05.2024 по 00 год. 00 хв. 03.06.2024, а саме копій документів:
- інформація, щодо власника картки № НОМЕР_2 рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг»
(із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;
- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;
- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.
Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач з'явилася, підтримала доводи, викладені в клопотанні.
Крім того, дізнавач просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформую. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Оскільки інформація, знаходиться на зберіганні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної події, а також з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження,
керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, суд , -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105090000586 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом?янського УП ГУНІ у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому номеру банківської картки № НОМЕР_2 в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), в період часу з 00 год. 00 хв. 31.05.2024 по 00 год. 00 хв. 03.06.2024, а саме копій документів:
- інформація, щодо власника картки/рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів за вказаними рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;
- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;
- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1