Справа № 132/3587/24
Провадження № 1-кс/132/595/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 листопада 2024 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020220000166 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Калинівського районного суду Вінницької області 08.11.2024 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020220000166 від 18.04.2024, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 08.11.2024 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .
Відповідно до клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 20.04.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов'язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в електронний сервіс банку та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив'язаною до нього банківською картою № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 20.04.2024;
- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_1 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 .
Відповідно до клопотання під час досудового розслідування з'ясовано, що 17.04.2024 до ЧЧ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що її неповнолітній син ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу мотоциклу, зателефонував по мобільному номеру телефону, що був розміщений в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 , невідома особа жіночої статі представилась сестрою продавця. Після чого, того ж дня 15.04.2024 ОСОБА_11 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась продавцем зазначеного мотоциклу, та в подальшому ОСОБА_11 , за покупку вищезазначеного мотоциклу відправив грошові кошти в сумі 15 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яку вказали невідомі особи.
Ці відомості 18 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за № 12024020220000166 і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів за придбання мотоцикла на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення істини по даному провадженні, особи причетної до його скоєння, руху коштів на банківських картках, їх походження та подальшого використання, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв'язку з цим слідчий ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з'явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, заявлене клопотання підтримали.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020220000166 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.04.2024 у кримінальному провадженні №12024020220000166 наведено, що 17.04.2024 до ЧЧ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що її неповнолітній син ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу мотоциклу, зателефонував по мобільному номеру телефону, що був розміщений в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 , невідома особа жіночої статі представилась сестрою продавця. Після чого, того ж дня 15.04.2024 року ОСОБА_11 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась продавцем зазначеного мотоциклу, та в подальшому ОСОБА_11 , за покупку вищезазначеного мотоциклу відправив грошові кошти в сумі 15 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яку вказали невідомі особи.
До клопотання долучено також копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 18.04.2024, згідно із яким 15.04.2024 він на сайті оголошень ОLX він знайшов оголошення з приводу продажу мотоциклу марки «Спартак», набравши на вказаний номер продавця, який був вказаний в оголошенні - НОМЕР_3 , слухавку підняла жінка, яка представилась сестрою продавця. В подальшому між ними зав'язалась розмова, в ході якої остання повідомила, що через декілька хвилин ОСОБА_11 зателефонує її брат (продавець) та все розповість. Того ж дня, близько 12:49 із незнайомого номера - НОМЕР_4 , до потерпілого зателефонував чоловік, представився продавцем та розповів про стан мотоциклу. В ході розмови, останній повідомив, що мотоцикл він може вислати « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та коли замовлення прийде на пошту, він повідомить ОСОБА_11 . Після чого, близько 15:54 до потерпілого знову набрав вищезазначений продавець та повідомив, що уже знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак сказав, що потрібно перерахувати кошти в сумі 8500 грн. за мотоцикл та за доставку ще 1456 грн., на що потерпілий погодився. Продавець відправив смс-повідомлення з номера телефону - НОМЕР_5 із номером рахунку на який потрібно було відправити грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_11 відразу відправив кошти в загальній сумі 15 000 грн. Після цього, продавець скинув номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та сказав набрати його на наступний день. 16.04.2024 о 08:00 продавець зателефонував самостійно та сказав що потрібно скинути ще грошові кошти, однак ОСОБА_11 , не погодився та попросив повернути його грошові кошти, які попередньо він відправив, однак продавець повідомив, що так вже зробити не може.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.
Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020220000166 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 20.04.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов'язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в електронний сервіс банку та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив'язаною до нього банківською картою № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 20.04.2024;
- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_1 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_12