Справа № 953/10182/24
н/п 1-кс/953/8174/24
"11" листопада 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12024226130000578 від 07.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
05.11.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття/закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу/отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайтів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 06.10.2024 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226130000578 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, сторона обвинувачення зазначає, що 06.10.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.10.2024 приблизно о 14:34 останньому надійшло повідомлення у робочому чаті у месенджері "Вайбер" від колеги на ім'я ОСОБА_6 , яка користується моб. т. НОМЕР_4 про те, що на її очах тільки що збили собаку та вона перебуває з нею у лікарні, для проведення операції потрібні грошові кошти у розмірі 13000 грн, обіцяла грошові кошти повернути. ОСОБА_5 написав у приватні повідомлення ОСОБА_7 та сказав, що може скинути 5000 грн та попросив номер картки. Приблизно о 15:19 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 5000 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 та надіслав квитанцію про оплату. Через деякий час у робочому чаті колега ОСОБА_8 написала про те, що акаунт ОСОБА_6 взламали шахраї. На теперішній час грошові кошти повернуті не були.
В ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти у розмірі 5000 грн 06.10.2024 о 15:19 були переведені шахрайським шляхом на банківську картку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перелік яких зазначено у клопотанні.
Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 11.11.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024226130000578 від 07.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до : реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття/закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу/отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайтів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 06.10.2024 по 11.11.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.12.2024 року включно.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1