Справа № 383/1390/24
Номер провадження 1-кс/383/245/24
12 листопада 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024121050000136 від 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №12024121050000136 від 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04 листопада 2024 року близько 13 год. 58 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її кредитної картки № НОМЕР_1 на загальну суму 42055 грн. 59 коп.
Посилаючись на те, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та неможливістю іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.
Слідча подала до суду заяву в якій просила розгляд справи провести за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12024121050000136 від 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.11.2024 року вбачається, що 04.11.2024 року вона почула що на її номер телефону прийшло СМС-повідомлення з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого вона виявила, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її кредитної картки № НОМЕР_1 на загальну суму 42055 грн. 59 коп.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться уволодінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) - начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " копій наступних документів:
- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) відомості по відкритих рахунках, починаючи з 00 годин 00 хвилин 01.11.2024 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період з 00 годин 00 хвилин 01.11.2024 по дату постановлення ухвали.
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату постановлення ухвали;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів.
Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 12.11.2024 року.
Слідчий суддя Олена ЗАМША