Справа № 947/35120/24
Провадження № 1-кс/947/15225/24
Іменем України
04.11.2024 року м. Одеса Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42024160000000183 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор у кримінальному провадженні - начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОДУВС) в ході виконання ряду договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти у вигляді будівельних робіт, ймовірно вчинили розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб'єктів господарювання за сприяння службових осіб проектних та інженерних організацій, які спеціалізуються на авторському та технічному наглядах, діючи за попередньою змовою з ними, у тому числі в умовах воєнного стану.
Досудове слідство проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.
Під час досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 ,місцезнаходження: АДРЕСА_1 :
1) Усієї документації, яка надаваласяфізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 , з метою участі у публічних закупівлях, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОДУВС), наслідком яких стало укладення наступних договорів:
- договір № 432-22 від 16.11.2022 предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі спортивної зали (загальною площею 813,2 м2) Одеського державного університету внутрішніх справ під літерою «К» за адресою: АДРЕСА_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- договір № 230-21 від 20.12.2021 предметом якого є «Поточний ремонт санвузлів 2-го поверху будівлі «З1» ІНФОРМАЦІЯ_6 справ за адресою: АДРЕСА_3 , 42В» ( НОМЕР_2 );
- договір № 229-21 від 20.12.2021 предметом якого є «Поточний ремонт коридору 2-го поверху будівлі «Г» Одеського державного університету внутрішніх справ за адресою: АДРЕСА_2 » ( НОМЕР_3 -c);
- договір № 129-21 від 31.08.2021 предметом якого є «Модульна конструкція на основі металевого каркасу (учбовий полігон «Поліцейська станція» 62,8 кв.м)» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
4) Усіх зазначених вище договорів, укладених за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 ,з усіма додатками до них, додатковими угодами. Всіх наявних документальних матеріалів (службові записки, довідки, акти, заяви, пояснення, протоколи та інші), які б підтверджували повне та якісне виконання договірних зобов'язань та слугували підставою для підписання актів приймання/передачі товарів, робіт та послуг; накладні, рахунки, платіжні доручення, інші документальні матеріали щодо здійснення закупівель використаних матеріалів та їх кількісні та якісні показники; сертифікати якості, сертифікати походження та сертифікати відповідності на всі поставлені товари тощо.
5) Первинної документації до усіх зазначених вище договорів, укладених за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 :проектно-кошторисна документація; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 ; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; усі журнали робіт на об'єктах; робочі проекти (загальна пояснювальна записка; генеральний план; технологічні рішення; архітектурні рішення; конструктивні рішення;опалення та вентиляція; електротехнічні рішення; водопостачання та каналізація); технологічний опис; проект організації будівництва); технічні висновки тощо.
6) Відомостей щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт задоговорами , укладеними за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 :договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування тощо.
7) Розрахунків за результатами виконання умов договорів, укладених за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 ; виписки по банківським рахункам, в казначействі тощо; інші документальні матеріали, в тому числі листування щодо фінансово-господарської діяльності;
8) Договорів про технічний та авторський нагляд до кожного договору, укладеними за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 , а також листування, інші документальні матеріали.
9) Належним чином завірених копій з книги реєстрації договорів за 2021-2024 роки;
10) Розрахунків з вітчизняними постачальниками щомісячно - 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); розрахунків з іншими дебіторами щомісячно - 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно (оборотно-сальдова відомість - розрахунки з вітчизняними покупцями) за 2021-2024 роки;
11) Виписок по банківським рахункам ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 за 2021-2024 роки, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2021-2024 роки;
12) Належним чином завіреної копії книги обліку довіреностей;
13) Штатного розкладу за 2021-2024 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;
14) Трудових договорів у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;
15) Усіх інших наявних документів щодо виконання робіт по договорам, укладеним за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 .
Таким чином, з урахуванням вказаних вище обставин, є підстави вважати, що ремонтні роботи на вищезазначених об'єктах виконувались з технологічними порушеннями, недодержанням умов проектно-кошторисної документації, а службові особи ОДУВС в ході виконання ряду договорів підрядів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти у вигляді будівельних робіт, ймовірно вчинили розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь ФОП « ОСОБА_4 » та інших суб'єктів господарювання за сприяння службових осіб проектних та інженерних організацій, які спеціалізуються на авторському та технічному наглядах, діючи за попередньою змовою з ними, у тому числі в умовах воєнного стану.
Вищевказані дані свідчать про можливу злочинну змову посадових осіб ОДУВС та підрядних організацій, спрямовану на привласнення бюджетних коштів, отриманих внаслідок завищення вартості та обсягів виконаних робіт.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення розміру збитків, завданих державі внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом аналізу відповідних первинних бухгалтерських документів.
В судове засідання прокурор не з'явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42024160000000183 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 :
1) Усієї документації, яка надаваласяфізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 , з метою участі у публічних закупівлях, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОДУВС), наслідком яких стало укладення наступних договорів:
- договір № 432-22 від 16.11.2022 предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі спортивної зали (загальною площею 813,2 м2) Одеського державного університету внутрішніх справ під літерою «К» за адресою: АДРЕСА_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- договір № 230-21 від 20.12.2021 предметом якого є «Поточний ремонт санвузлів 2-го поверху будівлі «З1» ІНФОРМАЦІЯ_6 справ за адресою: АДРЕСА_3 , 42В» ( НОМЕР_2 );
- договір № 229-21 від 20.12.2021 предметом якого є «Поточний ремонт коридору 2-го поверху будівлі «Г» Одеського державного університету внутрішніх справ за адресою: АДРЕСА_2 » ( НОМЕР_3 -c);
- договір № 129-21 від 31.08.2021 предметом якого є «Модульна конструкція на основі металевого каркасу (учбовий полігон «Поліцейська станція» 62,8 кв.м)» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
4) Усіх зазначених вище договорів, укладених за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 , з усіма додатками до них, додатковими угодами. Всіх наявних документальних матеріалів (службові записки, довідки, акти, заяви, пояснення, протоколи та інші), які б підтверджували повне та якісне виконання договірних зобов'язань та слугували підставою для підписання актів приймання/передачі товарів, робіт та послуг; накладні, рахунки, платіжні доручення, інші документальні матеріали щодо здійснення закупівель використаних матеріалів та їх кількісні та якісні показники; сертифікати якості, сертифікати походження та сертифікати відповідності на всі поставлені товари тощо.
5) Первинної документації до усіх зазначених вище договорів, укладених за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 :проектно-кошторисна документація; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 ; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; усі журнали робіт на об'єктах; робочі проекти (загальна пояснювальна записка; генеральний план; технологічні рішення; архітектурні рішення; конструктивні рішення; опалення та вентиляція; електротехнічні рішення; водопостачання та каналізація); технологічний опис; проект організації будівництва); технічні висновки тощо.
6) Відомостей щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт задоговорами , укладеними за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 :договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування тощо.
7) Розрахунків за результатами виконання умов договорів, укладених за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 ; виписки по банківським рахункам, в казначействі тощо; інші документальні матеріали, в тому числі листування щодо фінансово-господарської діяльності;
8) Договорів про технічний та авторський нагляд до кожного договору, укладеними за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 , а також листування, інші документальні матеріали.
9)Належним чином завірених копій з книги реєстрації договорів за 2021-2024 роки;
10) Розрахунків з вітчизняними постачальниками щомісячно - 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); розрахунків з іншими дебіторами щомісячно - 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно (оборотно-сальдова відомість - розрахунки з вітчизняними покупцями) за 2021-2024 роки;
11) Виписок по банківським рахункам ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 за 2021-2024 роки, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2021-2024 роки;
12) Належним чином завіреної копії книги обліку довіреностей;
13) Штатного розкладу за 2021-2024 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;
14) Трудових договорів у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;
15) Усіх інших наявних документів щодо виконання робіт по договорам, укладеним за результатами вказаних публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ОДУВС та фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1