Справа № 592/18422/24
Провадження № 1-кс/592/7572/24
08 листопада 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 42021172060000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли недостовірні відомості щодо особи боржника при виконанні постанови про стягнення виконавчого збору з останнього.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невідомі особи за попередньою змовою, шляхом несанкціонованого доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесли неправдиві відомості щодо припинення обтяжень та в подальшому здійснили реєстрацію права власності нерухомого майна за іншим суб'єктом господарювання.
Водночас вивченням матеріалів вказаних виконавчих проваджень встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) виконавчого збору у сумі 199150,91 грн. при примусовому виконанні рішення згідно виконавчого напису нотаріуса № 18347, виданого 11.09.2017, про стягнення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за кредитним договором у сумі 74144,79 швейцарських франків, в електронну систему виконавчого провадження внесено недостовірні відомості щодо особи боржника при закритті виконавчого провадження шляхом зміни букви в прізвищі з «е» на «и», в результаті чого виконавчий збір останнім не сплачено та відомості у Єдиному реєстрі боржників відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не відображено.
Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з'ясування об'єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«які підтверджують факт проведення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) реструктуризації заборгованості за кредитним договором у сумі 74144,79 швейцарських франків на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також надати інформацію про те, чи завдана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) шкода внаслідок вказаних протиправних дій».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 08.12.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1