Ухвала від 07.11.2024 по справі 607/23349/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2024 Справа №607/23349/24 Провадження №1-кс/607/6403/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №42024210000000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, у поданому клопотанні просив розглядати його без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, від прокурора ОСОБА_5 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №42023210000000164, надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження не заперечує.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному №42024210000000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 368 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Тернопільською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками УСБУ в Тернопільській області до Тернопільської обласної прокуратури надіслано матеріали, з яких вбачаються ознаки одержання службовою особою - співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від митного брокера - громадянина України ОСОБА_7 неправомірної вигоди за особисте вчинення ОСОБА_6 дій, пов'язаних з використанням службового становища та наданих службових повноважень за займаною посадою у вигляді нестворення штучних перешкод під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів на адресу суб'єктів ЗЕД - клієнтів ОСОБА_7 .

За отриманими даними, ОСОБА_6 , під час проходження протягом 2019 - 2022 років служби на ІНФОРМАЦІЯ_4 (точна дата невідома), познайомився з митним брокером ОСОБА_7 , з яким вступив у злочинну змову. Зокрема, вказаними особами було налагоджено механізм одержання неправомірної вигоди від суб'єктів ЗЕД - клієнтів ОСОБА_7 за нестворення ОСОБА_6 , під час виконання службових обов'язків за посадою, штучних перешкод у ході митного оформлення товарів та вантажів у формі затягування процесів митного контролю та неправомірного застосування додаткових форм митного контролю, що призводило б до значних матеріальних витрат суб'єктів господарювання на їх проведення, а також оформлення вантажів, за наявності порушень законодавства у сфері державної митної справи.

Згідно з отриманою інформацією та загальним задумом вищевказаних осіб, ОСОБА_7 здійснював пошук клієнтів з числа суб'єктів ЗЕД, діяльність яких була пов'язана, в основному, з імпортним ввезенням на митну територію України т.зв. «ризикових груп товарів» (у т.ч. збірних вантажів, товарів за заниженою митною вартістю та/або без однозначної класифікації згідно з УКТ ЗЕД, до яких, відповідно, могли застосовуватись різні ставки мита, пільги, преференції тощо) та пропонував за грошову винагороду надання «допомоги» у їх безперешкодному митному оформленні.

В подальшому, у разі досягнення домовленостей та надання згоди представниками суб'єктів ЗЕД на запропоновані «умови» ОСОБА_7 , останній, як сам особисто, так і з використанням допомоги інших осіб, попередньо погодивши з ОСОБА_6 , подавав, у встановленому порядку, до митного органу документи (митну декларацію, товаро-супровідні документи), які ОСОБА_6 приймав у роботу для особистого опрацювання та оформлення.

Надалі, ОСОБА_6 здійснював безперешкодне митне оформлення товарів на адресу вищевказаних суб'єктів ЗЕД, а ОСОБА_7 отримував від них грошові кошти згідно з попередньо досягнутими домовленостями, частину з яких передавав ОСОБА_6 .

У зв'язку з переведенням у травні 2022 року ОСОБА_6 з Дніпровської до ІНФОРМАЦІЯ_3 (наказ № 135-о від 19.05.2022), аналогічний корупційний механізм, за участю вищевказаних осіб, реалізовано у зазначеному митному органі.

При цьому, зважаючи на фактичне перебування ОСОБА_7 у м. Дніпро, учасниками корупційного механізму було внесено корективи у тактику його практичної реалізації. Зокрема, передача неправомірної вигоди співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 відбувалась на зареєстровану на його власне ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківську картку з номером НОМЕР_1 та зареєстрований на його власне ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківський рахунок з номером НОМЕР_2 (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ).

Таким чином, у діях службової особи - співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 вбачаються ознаки одержання неправомірної вигоди за вчинення, в інтересах митного брокера ОСОБА_7 , дій з використанням службового становища за займаною посадою, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України та, відповідно, у діях митного брокера ОСОБА_7 - ознаки надання службовій особі - співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , неправомірної вигоди за вчинення останнім, у інтересах ОСОБА_7 , дій з використанням службового становища за займаною посадою працівника митного органу, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України.

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/18326/24 від 27.08.2024 тимчасовим доступом до речей і документів на Тернопільській митниці підтверджено факти особистого оформлення ОСОБА_6 митних декларацій UA403030/2022/009978, UA403030/2022/009979, UA403030/2022/010012, UA403030/2022/013815, UA403030/2022/014610, UA403030/2022/014958, UA403030/2022/015519, UA403030/2022/015640, UA403030/2022/016455, UA403030/2022/016590, UA403030/2022/019463, UA403030/2022/019464, UA403030/2022/019462, UA403030/2022/023409, UA403030/2022/023593, UA403030/2022/024079, UA403030/2022/024080, UA403030/2022/024808, UA403030/2022/024810, UA403030/2022/024811, UA403030/2022/024814, UA403030/2022/025459, UA403030/2022/027324, UA403030/2022/027917, UA403030/2022/027919, UA403030/2022/028015, UA403030/2022/028017, UA403030/2022/028018, UA403030/2022/028016, UA403030/2022/028792, UA403030/2023/000134, UA403030/2023/000992, UA403030/2023/000993, UA403030/2023/001208, UA403030/2023/001096, які подавались митним брокером ОСОБА_7 в інтересах імпортерів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Також встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023210000000164 від 11.10.2023 за підозрою у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України у матеріалах якого наявні речі та документи, що містять відомості та інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 368 КК України.

Так, у кримінальному провадженні №42023210000000164 від 11.10.2023 проведено негласні слідчі (розшукові) дії (грифи секретності матеріальних носіїв про факт та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій скасовано у встановленому порядку), слідчі розшукові дії - обшуки, допити, огляди, заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступи до речей і документів, експертизи та витребування інформації в порядку статті 93 КПК України.

При цьому, у документах, що стали підставами для проведення вищевказаних заходів (клопотання, рапорти, ухвали, доручення, постанови, запити тощо), матеріалах про результати їх проведення (протоколи, відповіді, супровідні листи, повідомлення, висновки, довідки, оптичні та електронні носії інформації тощо) та інших процесуальних документах (рапорти, постанови про визнання речовими доказами, ухвали тощо) наявні відомості, що містять фактичні дані про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №42024210000000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 368 КК України.

Зокрема, у вказаних документах наявна зафіксована у встановленому порядку інформація про: прямий та опосередкований взаємозв'язок між фігурантами кримінального провадження та представниками суб'єктів ЗЕД на адресу яких здійснювалось митне оформлення товарів та вантажів

ОСОБА_6 ; характер вчинення фігурантами провадження дій в процесі готування, безпосереднього вчинення кримінального правопорушення та приховування слідів вчинення кримінального правопорушення (викривлення доказів); механізм отримання неправомірної вигоди; засоби, що використовувались під час отримання предмету неправомірної вигоди (банківські рахунки) та приналежність їх конкретній особі; розмір неправомірної вигоди тощо.

25.09.2024 завершено ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисників з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023210000000164 від 11.10.2023, а також усіма речовими доказами відповідно до постанов про визнання речей та документів речовими доказами, додатками до протоколів НС(Р)Д, зокрема носіїв інформації із звукозаписами, фотографіями та відеозаписами проведення НС(Р)Д, носіями інформації із відеозаписами проведених слідчих дій, які є додатками проведених слідчих дій отриманих в ході досудового розслідування та затверджено обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України, який 30.09.2024 направлено на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

27.09.2024 систематизовані матеріали кримінального провадження №42023210000000164 від 11.10.2023 з обвинувальним актом, реєстром матеріалів досудового розслідування та розписками підозрюваних і їх захисників направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (вих. №18234-32 від 27.09.2024).

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та для отримання фактичних даних, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів речей і документів, що знаходяться у кримінальному провадженні №42023210000000164 від 11.10.2023 - документів, що стали підставами для проведення (клопотання, рапорти, ухвали, доручення, постанови, запити тощо) негласних слідчих (розшукових) дій (грифи секретності матеріальних носіїв про факт та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій скасовано у встановленому порядку), слідчих розшукових дій - обшуки, допити, огляди, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасових доступів до речей і документів, експертиз та витребування інформації в порядку статті 93 КПК України; документів про результати проведення (протоколи, відповіді, супровідні листи, повідомлення, висновки, довідки, оптичні та електронні носії інформації тощо) негласних слідчих (розшукових) дій (грифи секретності матеріальних носіїв про факт та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій скасовано у встановленому порядку), слідчих розшукових дій - обшуки, допити, огляди, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасових доступів до речей і документів, експертиз та витребування інформації в порядку статті 93 КПК України; інших процесуальних документів (рапорти, постанови про визнання речовими доказами, ухвали), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій паперових документів та відомостей на електронних носіях, що знаходяться у кримінальному провадженні №42023210000000164 від 11.10.2023, а саме:

доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №12-41-915вих-24 від 10.01.2024;

відповіді оперативного підрозділу на доручення №69/5/1/4-141 від 16.01.2024;

клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 29.01.2024 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №607/2125/24 від 02.02.2024;

протоколу тимчасового доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки на підставі ухвали №607/2125/24 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.02.2024 та опису вилучених документів;

оптичного диску «Verbatim» DVD-R із рукописним написом на поверхні чорного кольору «2033772-ВБ», серійний номер МАР633ВС24091987 - додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки на підставі ухвали №607/2125/24 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 29.01.2024 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №607/2124/24 від 06.02.2024;

протоколу тимчасового доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки на підставі ухвали №607/2124/24 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 22.02.2024, опису вилучених документів, супровідний лист;

оптичного диску «MAXIMUS» DVD-R із написом на поверхні « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та рукописним текстом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вх. 2029т» - додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки на підставі ухвали №607/2124/24 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

постанови про визнання документами та речовими доказами від 27.02.2024;

протоколу огляду відомостей на оптичних носіях «Verbatim» DVD-R із рукописним написом на поверхні чорного кольору «2033772-ВБ», серійний номер МАР633ВС24091987 та «MAXIMUS» DVD-R із написом на поверхні «VR5F 16-00704» та рукописним текстом «Універсалбанк» вх. 2029т»;

доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №31-1092ВИХ-23 від 12.10.2023;

відповіді оперативного підрозділу на доручення №69/5/1/4-2969 від 12.10.2023;

відповіді оперативного підрозділу на доручення №69/5/1/4-3054 від 23.10.2023;

відповіді оперативного підрозділу на доручення №69/5/1/4-143 від 16.01.2023;

відповіді оперативного підрозділу на доручення №69/5/1/4-673 від 29.02.2023;

клопотання про проведення обшуку від 07.03.2024;

ухвали про надання дозволу на проведення обшуку №607/5339/24 від 07.03.2024;

протоколу обшуку від 14.03.2024;

постанови про визнання речовими доказами від 14.03.2024;

доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №31-326ВИХ-24 від 22.03.2024;

відповіді оперативного підрозділу на доручення №69/5/1/4-940 від 22.03.2023;

повідомлення про розсекречування матеріальних носіїв інформації №69/5/1/4-571 від 15.02.2024;

протоколу про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дій №69/5/1/4-713т від 05.02.2024, нетаємно (розсекречено згідно з актом 69/5/1/4-535 від 13.02.2024);

додатку до протоколу №69/5/1/4-713т від 05.02.2024 - оптичний диск DVD-R №4741т від 15.12.2023, нетаємно (розсекречено згідно з актом 69/5/1/4-535 від 13.02.2024);

протоколу про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дій №69/5/1/4-714т від 05.02.2024, нетаємно (розсекречено згідно з актом 69/5/1/4-535 від 13.02.2024);

додатку до протоколу №69/5/1/4-714т від 05.02.2024 - оптичний диск DVD-R №4742т від 15.12.2023, нетаємно (розсекречено згідно з актом 69/5/1/4-535 від 13.02.2024);

протоколу про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дій №69/5/1/4-715т від 05.02.2024, нетаємно (розсекречено згідно з актом 69/5/1/4-535 від 13.02.2024);

додатку до протоколу №69/5/1/4-713т від 05.02.2024 - оптичний диск DVD-R №4740т від 15.12.2023, нетаємно (розсекречено згідно з актом 69/5/1/4-535 від 13.02.2024);

запиту до ІНФОРМАЦІЯ_3 вих-24 від 01.03.2024;

відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_3 №7.25-2/27/8.14/1724 від 13.03.2024;

оптичного диску - додаток до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 №7.25-2/27/8.14/1724 від 13.03.2024;

доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №12-41-27253вих-24 від 11.06.2024;

відповіді оперативного підрозділу на доручення №69/5/1/4-1938 від 13.06.2024;

протоколу огляду від 13.06.2024;

доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №31-560ВИХ-24 від 23.05.2024;

відповіді оперативного підрозділу на доручення №69/5/1/4-2310 від 05.07.2024;

протоколу огляду від 29.06.2024;

оптичного носія DVD-R торгової марки «Verbatim» - додаток до протоколу огляду від 29.06.2024;

протоколу огляду від 03.07.2024;

оптичного носія DVD-R торгової марки «Verbatim» - додаток до протоколу огляду від 03.07.2024;

протоколу огляду від 19.06.2024;

оптичного носія DVD-R торгової марки «Verbatim» - додаток до протоколу огляду від 19.06.2024;

доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України №31-478ВИХ-24 від 01.05.2024;

відповіді оперативного підрозділу на доручення №69/5/1/4-1375 від 07.05.2024;

запиту до ІНФОРМАЦІЯ_16 №31-499ВИХ-24 від 08.05.2024;

відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_16 №31/19-2091 від 09.05.2024;

клопотання про проведення обшуку від 13.05.2024;

ухвали про надання дозволу на проведення обшуку №607/10665/24 від 14.05.2024;

протоколу про проведення обшуку від 17.05.2024;

носія інформації - додаток до протоколу про проведення обшуку від 17.05.2024;

клопотання про проведення обшуку від 13.05.2024;

ухвали про надання дозволу на проведення обшуку №607/10673/24 від 14.05.2024;

протоколу про проведення обшуку від 17.05.2024;

носія інформації - додаток до протоколу про проведення обшуку від 17.05.2024;

постанови про визнання речей та предметів речовими доказами від 20.05.2024;

постанови про виправлення описки у документах від 25.05.2024;

супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_17 №12-41-456-2024/ЕК від 29.04.2024;

супровідного листа від ІНФОРМАЦІЯ_17 №19/120/7-6428-2024 від 24.05.2024;

висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_17 №СЕ-19/120-24/5380-КТ від 24.05.2024;

оптичного носія інв. 217 - додаток до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_17 №СЕ-19/120-24/5380-КТ від 24.05.2024;

супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_17 про направлення матеріалів для проведення експертизи відео-звукозапису №12-41-713-2024/ЕК від 19.07.2024;