Справа №463/4896/24
Провадження №1-кп/463/417/24
іменем України
08 листопада 2024 року Личаківський районний суд м. Львова
в складі : головуючого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальне провадження №7202314130000002 від 10.07.2023 про обвинувачення
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с.Коропуж Городоцького району Львівської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, з угодою про визнання винуватості,
ОСОБА_5 , з початку вересня 2022 року, без реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, не маючи відповідної ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003, «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконної реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, незаконно придбав, транспортував, зберігав з метою збуту та збував з цією ж метою незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України.
Так, ОСОБА_5 з початку вересня 2022 року (точної дати органом досудового розслідування встановити не надалося можливим), але не пізніше 20.07.2023 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці та у невстановлений спосіб незаконно придбав незаконно виготовленні тютюнові вироби без марок акцизного податку України торгових марок: «Compliment Blue King Size», «Compliment Violet», «Compliment Amber», «Compliment Blue Demi Slims», «Compliment Original King Size», «Jin Ling», «Marlboro Less Smell», «Marlboro touch less Smell», «Marlboro Filter Cigarettes», «Kent Core», «Lifa Classic», «L & M Loft», «Paranaunt», «Marlboro Super Slim», «Focus», Kyiv», «Lifa Menthol», «Winston Xsyle», «Allure», «Winston Blue», «Bond», «Allure Menthol Crush», Allure BlueberryCrush», «KENT Carbon Monoxide» у кількості не менше 867 пачок.
В подальшому, ОСОБА_5 , точної дати органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 20.07.2023 незаконно виготовленні тютюнові вироби без марок акцизного податку України торгових марок: «Compliment Blue King Size», «Compliment Violet», «Compliment Amber», «Compliment Blue Demi Slims», «Compliment Original King Size», «Jin Ling», «Marlboro Less Smell», «Marlboro touch less Smell», «Marlboro Filter Cigarettes», «Kent Core», «Lifa Classic», «L & M Loft», «Paranaunt», «Marlboro Super Slim», «Focus», Kyiv», «Lifa Menthol», «Winston Xsyle», «Allure», «Winston Blue», «Allure Menthol Crush», Allure BlueberryCrush», «Bond», «KENT Carbon Monoxide», з метою зберігання та збуту незаконно транспортував транспортним засобом марки «Renault Megan», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з невстановленого досудовим розслідування місця, до місця свого гаражу № НОМЕР_2 обслуговуючого кооперативу «Автогаражний кооператив № 11», що знаходиться у АДРЕСА_2 , після чого розвантажив їх та зберігав з метою подальшого збуту до 20.07.2023.
Окрім того, ОСОБА_5 з початку вересня 2022 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено), але не пізніше 28.06.2023, з метою продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку, виставляв оголошення про реалізацію вказаних тютюнових виробів до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який і здійснював збут зазначених тютюнових виробів.
Дані замовлення ОСОБА_5 під видуманим ним ім'ям - ОСОБА_6 відправляв для покупців через відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Авраама Лінкольна, 57. Грошові кошти за реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України ОСОБА_5 отримував від покупців шляхом фінансової послуги «Накладений платіж» Нової Пошти на свою банківську картку.
Так, 28.06.2023, ОСОБА_5 збув шляхом відправлення через «Нову пошту» (відділення № 29) ОСОБА_7 (який отримав замовлення у відділенні № 33) 50 (п'ятдесят) пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів, торгової марки «Bond», без марок акцизного податку України, отримавши від нього на свою банківську картку 2 150 грн.
20.07.2023, в ході проведення обшуку гаражу № НОМЕР_2 обслуговуючого кооперативу «Автогаражний кооператив № 11», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України торгових марок: «Compliment Blue King Size» - 110 пачок, «Compliment Violet» - 40 пачок, «Compliment Amber» - 20 пачок, «Compliment Blue Demi Slims 25ХХL» - 24 пачки, «Compliment Blue Demi Slims»-20 пачок, «Compliment Original King Size» - 20 пачок, «Jin Ling» - 20 пачок, «Marlboro Less Smell» - 140 пачок, «Marlboro touch less Smell» - 30 пачок, «Marlboro Filter Cigarettes» - 70 пачок, «Kent Core» - 30 пачок, «Lifa Classic» - 70 пачок, «L&M Loft» - 20 пачок, «Paranaunt» - 10 пачок, «Marlboro Super Slim» - 10 пачок, «Focus» - 10 пачок, «Kyiv» - 40 пачок, «Lifa Menthol» - 20 пачок, «Winston Xstyle» - 128 пачок, «Allure» - 20 пачок, «Winston Blue» - 60 пачок, «King Compact» - 10 пачок, «Allure Menthol Crush» - 6 пачок, Allure Blueberry Crush» - 3 пачки, «KENT Carbon Monoxide» - 6 пачок.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив незаконне придбання з метою збуту і зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування між сторонами кримінального провадження прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , з участю його захисника, досягнуто та підписано угоду від 30 травня 2024 року про визнання винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за змістом якої підозрюваний беззастережно визнає свою вину у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, та наведені обставини вчинення цього злочину, сторони дійшли згоди щодо обрання обвинуваченому ОСОБА_5 покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. В угоді зазначено наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки невиконання угоди.
Судом встановлено, що дана угода про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідає вимогам ст.ст. 468-470, 472 КПК України, відповідає закону України про кримінальну відповідальність за ст. 204 ч.1 КК України, в тому числі щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення та щодо узгодженої міри покарання, яка передбачена санкцією цієї статті. Шляхом вивчення документів кримінального провадження, опитування сторін, суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно з ч.6 ст. 474 КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Також встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченого. При цьому, судом з'ясовано в обвинуваченого та встановлено, що він зможе реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.
Крім цього, обвинуваченому роз'яснено ч.ч. 4,6,7 ст. 474 КПК України, положення яких йому зрозумілі, ним усвідомлено, що наслідком укладення та затвердження угоди є його відмова від здійснення прав, передбачених - абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 КПК України, а саме права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, права допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь, також усвідомлено, що наслідком укладення та затвердження угоди є обмеження його права на оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 цього Кодексу, а саме можливість оскарження вироку лише з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частиною четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз'яснення йому наслідків укладення угоди. Наслідки невиконання угоди обвинуваченому зрозумілі. Після таких роз'яснень обвинувачений не заперечив проти затвердження угоди. Прокурор, захисник також просили затвердити угоду про визнання винуватості.
Таким чином, за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні під час підготовчого судового провадження, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та призначення узгодженого сторонами покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Відповідно до ст. 124 КПК України процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, слід стягнути з обвинуваченого на користь держави.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 475 КПК України, суд -
Затвердити угоду від 30 травня 2024 року, укладену між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , про визнання винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85 000 гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Стягнути з засудженого ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, в розмірі 17 845 гривень 88 копійок.
На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Личаківський районний суд м. Львова, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Головуючий суддя ОСОБА_1