Справа № 445/1254/24
Провадження № 1-кс/445/954/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
29 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.05.2024 року в період часу з 18:16 год. по 18:18 год. невідома особа, під приводом надання допомоги від держави в мережі інтернет, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами його банківських карток відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та в подальшому заволоділа його кредитними коштами в сумі 10 000 грн., які переведені на банківську картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти у сумі 10 000 грн. були переведені з його банківських карток на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
25.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено наявну інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , що знаходилась у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
27.06.2024 проведено огляд вилученої інформації, в ході огляду встановлено, що у період часу з 18:16 год. 28.05.2024 по 18:21 год. 28.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 відбулись зарахування коштів у сумі 10000 гривень від ОСОБА_5 , після цього 28.05.2024 о 18:25 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 24300 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилученої інформації по банківській картці № НОМЕР_5 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
16.09.2024 в ході огляду вилученої інформації встановлено, що 28.05.2024 о 18:25 год. відбулось зарахування грошових коштів у сумі 24300 гривень, після цього 28.05.2024 о 18:56 відбувся переказ грошових коштів у сумі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 та о 18:55 відбувся переказ грошових коштів у сумі 6007 гривень на банківську картку НОМЕР_7 .
Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 годин 28.05.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника картки (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.
З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 у володінні яких знаходиться інформація.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 години 28.05.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1