Справа № 445/1098/24
Провадження № 1-кс/445/935/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
28 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.05.2024 року приблизно 19:40 год., невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислюваної техніки через використання фішингово посилання у додатку "Вайбер" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 9 045 гривень, які були списані з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та переведені на невстановлену банківську карту № НОМЕР_2 . Даними незаконними діями було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 9 045 гривень
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141210000266 із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого встановлено, що його грошові кошти у сумі 9045 гривень були переведені з його банківських карток на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході огляду вилученої інформації встановлено, що 08.05.2024 відбувся переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 11 453, 40 грн.
07.08.2024 отримано ухвалу слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з метою отримання тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та 12.08.2024 таку надіслано для організації виконання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У звязку з дією на території України правового режиму воєнного стану та частими ракетними обстрілами, вилучити інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не представилось можливим, у зв'язку з цим необхідно повторно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей щодо транзакції, яка була проведена 08.05.2024 р. з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 11 453, 40 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.
Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про транзакцію, що була проведена 08.05.2024р. з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 11 453, 40 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 години 00 хвилин 08.05.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повного номера банківської картки, реквізитів власника (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старщому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації про транзакцію що була проведена 08.05.2024р. з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 11 453, 40 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 години 00 хвилин 08.05.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повного номера банківської картки, реквізитів власника (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1