Справа № 445/999/24
Провадження № 1-кс/445/901/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
28 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.04.2024 близько 11.20 год. невідомі особи шахрайським способом із застосуванням електронно обчислювальних машин, за допомогою фішингового посилання здійснили переказ грошових коштів ОСОБА_5 на загальну суму 25 073 гривні із банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.04.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141210000224 із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти у сумі 25073 гривні були списані з його банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку потерпілого.
В ході огляду вилученої інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 08.04.2024 о 11:09 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів у сумі 19599 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
08.04.2024 о 11:06 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1974,50 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого правопорушення, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об'єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до інформації про номер банківської картки одержувача грошових коштів по транзакціях, які були проведені 08.04.2024 о 11:09 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 у сумі 19599 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
08.04.2024 о 11:06 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 у сумі 1974,50 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
надати слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про номер банківської картки одержувача грошових коштів по транзакціях, які були проведені 08.04.2024 о 11:09 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 у сумі 19599 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
08.04.2024 о 11:06 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 у сумі 1974,50 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всієї наявної інформації про підстави та порядок проведення операції, повних даних отримувача (повний абонентський номер або повний номер банківської платіжної картки), банк-емітент, який прийняв грошові кошти, точну дату та час операції (години, хвилини, секунди), ID-транзакції, код авторизації та іншу наявну інформацію щодо проведеної транзакції, про те чи створений особистий кабінет у отримувача вказаних коштів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, інші наявні дані, щодо отримувача даного платежу, історію транзакцій отримувача коштів в період часу з 08.04.2024 по 10.04.2024 з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1