Справа № 445/326/24
Провадження № 1-кс/445/895/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
28 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06.02.2024 року в період часу з 22:34 год. по 22:36 год. невідома особа невідомим способом заволоділа реквізитами банківського рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якого в подальшому шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 950 грн., які були переведені з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Будучи допитаною в якості потерпілою ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти у сумі 13 950 гривень були списані з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ та вилучено наявну інформацію по банківській картці потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.04.2024 в ході огляду огляду вилученої інформації встановлено, що 06.02.2024 22:36:20 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 відбувся переказ коштів у сумі 5950 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
30.04.2024 ухвалу слідчого судді Золочівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю поштовим зв'язком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано на виконання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте тимчасовий доступ проведено не було, оскільки як повідомили представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що даної ухвали у них на виконанні не має.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 06.02.2024 по дату винесення ухвали відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 06.02.2024 по дату винесення ухвали, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1